"بي سي آي" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

1.عبد الله مهنا عبد العزيز المعيبد (رئيس مجلس الإدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافئات) الذي ترأس الجمعية

2. سليمان عبد الله حمد القاضي (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة)

3. حصة عبد المحسن محمد آل الشيخ (عضو لجنة المراجعة)

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الاجتماع:

1. عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيبد (عضو لجنة المراجعة)

2. طارق علي عبد الله التميمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات)

3. عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي (عضو لجنة الترشيحات والمكافئات)

4. خالد عبد الله ابراهيم المعمر

5. عبد العزيز طلال علي التميمي

6. عبد العزيز عبد الله عبد العزيز النعيم

2. سليمان عبد الله حمد القاضي (نائب رئيس مجلس الادارة ورئيس لجنة المراجعة)

3. حصة عبد المحسن محمد آل الشيخ (عضو لجنة المراجعة)

في حين لم يتمكن أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم من حضور الاجتماع:

1. عبد العزيز مهنا عبد العزيز المعيبد (عضو لجنة المراجعة)

2. طارق علي عبد الله التميمي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافئات)

3. عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي (عضو لجنة الترشيحات والمكافئات)

4. خالد عبد الله ابراهيم المعمر

5. عبد العزيز طلال علي التميمي

6. عبد العزيز عبد الله عبد العزيز النعيم

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م

4. الموافقة على تعيين شركة برايس ووتر هاوس كوبر مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبد الله الحواس للاستشارات الهندسية والتي لعضو مجلس الإدارة عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات استشارية لمشروعات الشركة بمبلغ 4,906,223 ريال سعودي وتم تمديد العقد ل 31/12/2021.

6. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م.

7. الموافقة على صرف مبلغ إجمالي قدره (2,012,000) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م

8. الموافقة على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأخير من العام المالي 2019م والاكتفاء بالأرباح الموزعة عن الفترة من 1/1/2019 الى 30/9/2019 بمبلغ ريال للسهم الواحد التي تم توزيعها في 17/3/2020 والتي تعادل ما وزعتها الشركة في اعوام سابقة.

9. الموافقة على تفويض الجمعية العامة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.