"المتحدة للتأمين" تدعو إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

وذلك بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية في مبنى الإدارة الرئيسي للشركة بمدينة جدة – حي الخالدية – شارع الأمير سعود الفيصل وذلك من خلال استخدام منظومة تداولاتي التصويت الالكتروني فقط، يوم الإثنين 23 شوال 1441هـ (حسب تقويم أم القرى)، الموافق 15 يونيو 2020م في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً و ذلك لمناقشة جدول اعمال الجمعيه العامه العاديه.

البند الثاني: التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

البند الثالث : التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

البند الرابع : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

البند الخامس : التصويت على صرف مبلغ 883,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

البند السادس: التصويت على تعديل لائحة الحوكمة. (مرفق)

البند السابع : التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المُرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم الماليّة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأوّل من العام الماليّ 2021م وتحديد أتعابهم.

البند الثامن : التصويت على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة شركات الحاج حسين علي رضا والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد حسين علي رضا مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2019م هي 8,761,000 ريال تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولا توجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود. (مرفق).

البند التاسع: التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين بهاء خاشقجي عضو غير تنفيذي بمجلس الإدارة إبتداء من تاريخ تعيينه في 04/11/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 31/12/2020م خلفا للعضو السابق صالح العمير عضو مستقل. ( مرفق السيرة الذاتية ).

- جدول الأعمال.

- المستندات الداعمة لجدول الأعمال.

- دليل المساهمين الإرشادي للتصويت الإلكتروني.

- السيرة الذاتية للمرشح بهاء عمر الدين خاشقجي.