"سايكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

- سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس مجلس الإدارة)

- الأستاذ/ عبدالعزيز بن علي أبو السعود (نائب رئيس مجلس الإدارة)

- الدكتور/ جورج شاهين مدور

- الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف

- الأستاذ/ صالح بن عبدالرحمن الحليسي

- سمو الأمير/ احمد بن خالد بن عبدالله آل سعود (رئيس لجنة الإستثمار)

- الدكتور/ خليل بن عبدالفتاح كردي (رئيس لجنة المراجعة)

- الدكتور/ جورج شاهين مدور (رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس لجنة المخاطر)

- الأستاذ/ خالد بن صالح الخطاف (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3- الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

5- الموافقة على اعادة تعيين شركة ابراهيم احمد البسام وشركائه محاسبون قانونيون (المحاسبون المتحالفون) ، وتعيين شركة عبدالله محمد العظم وسلمان بندر السديري ومصعب عبدالرحمن آل الشيخ – العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم محاسبون ومراجعون قانونيون ، من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للشركة للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م ، والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابهم.

6- الموافقة على صرف مبلغ 660,000 ريال مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوكالات التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الادارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة مباشرة فيها حيث يملك مانسبته 10% ، وهي عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوكالات التأمين لصالح الشركة ومدة العقد خمس سنوات تجدد تلقائياً ، بمبلغ 10,500,656 ريال ، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أيس لوساطة التأمين وإعادة التأمين المحدودة التي لرئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود مصلحة مباشرة فيها حيث يملك مانسبته 10% ، وهي عبارة عن أقساط التأمين المنتجة بواسطة شركة أيس لوساطة التأمين لصالح الشركة ، وأن العقد غير محدد المدة مالم يخطر احد الطرفين الآخر بإلغائه قبل 60 يوماً ، بمبلغ 135,780,677 ريال، وحددت العمولات وفقاً للائحة وكلاء ووسطاء التأمين الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب مقفلة التي يمثلها سمو رئيس مجلس الإدارة الأمير/ أحمد بن خالد بن عبدالله آل سعود وعضو مجلس الإدارة الدكتور/ جورج شاهين مدور حيث أن لهما مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن المبالغ المستلمة والمدفوعة نيابة عن شركة التأمين العربية السعودية ش.م.ب.(م) وأن التعامل غير محددة المدة وبدون شروط تفضيلية ، علماً بأن التعامل كان بمبلغ وقدره 220,534 ريال سعودي.