"الجوف الزراعية" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- د/ رشيد بن راشد بن سعد بن عوين – نائب رئيس المجلس (رئيس الاجتماع)

2- أ/ عبدالعزيز بن محمد الحسين

3- أ/ عبد الرحمن بن عبدالعزيز بن عبد السلام اليمنى

4- أ/ مزروع بن عبدالله بن حمد المزروع

5- أ/ عمر رياض محمد الحميدان

6- أ/ ياسر يحيي عبد الحميد عبد ربه

7- أ/ علي رياض محمد الحميدان

8- د/ محمد أحمد حسن فتيحي

وقد حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي للشركة – المهندس/ مازن بن عبدالله بن محمد باداود ، كما حضر الاجتماع الاستاذ/ محمد بن احمد ياسين الشيخ – رئيس لجنة المراجعة (عضو خارجي)

وتعذر حضور رئيس مجلس الادارة - صاحب السمو/ الامير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود

1- أ/ عمر رياض محمد الحميدان – رئيس اللجنة التنفيذية

2- د/ محمد أحمد حسن فتيحي – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت ولجنة رسم وإعداد الخطط الاستراتيجية

3- أ/ محمد بن احمد ياسين الشيخ – رئيس لجنة المراجعة

2- الموافقة علي تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م .

3- الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019م .

4- الموافقة على تعيين السادة / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه ، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوية من العام المالي 2020م و الربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه .

5- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على للمساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2019م بما يعادل ما نسبته 5% مـن رأس المال بواقع 50 هللة للسهم الواحـد علـى أن تكـون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الإستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق ، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31-12-2019م .

7- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31-12-2019م .

8- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م .

9- الموافقة علي إيقاف نسبة التجنيب البالغة 10% ( عشرة بالمئة ) من صافي الأرباح لتكوين إحتياطي نظامي للشركة لبلوغ الإحتياطي النظامي 30% وأكثر من رأس المال .