"مهارة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ سليمان بن عبدالعزيز الماجد (رئيس مجلس الإدارة)

2. الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان (العضو المنتدب)

3. الأستاذ ابراهيم بن زائد عسيري

4. الأستاذ سليمان بن على سلطان

5. الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز الماجد

6. الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر

7. الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي

8. الأستاذ على فقهي دماطى

9. الأستاذ هيثم بن حمد الملحم

علماً بأن نائب رئيس مجلس الإدارة الدكتور عبدالله بن سليمان العمرو قد إعتذر عن الحضور، كما قد إعتذر ايضاً عضو مجلس الإدارة الدكتور سعود بن ناصر الشثري.

1. الأستاذ سليمان بن ناصر الهتلان (رئيس اللجنة التنفيذية، ولجنة الاستثمار)

2. الأستاذ سليمان بن على سلطان ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

3. الأستاذ عبدالعزيز بن إبراهيم النويصر (رئيس لجنة المراجعة)

2. القرار الثاني: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3. القرار الثالث: الموافقة على القوائم المالية السنوية الموحدة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4. القرار الرابع: الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ (EY) مقابل أتعاب سنوية قدرها (615,000) ريال سعودي، كمراجع حسابات خارجيي للشركة من بين المرشحين للعام المالي 2020م والربع الأول من عام 2021م.

5. القرار الخامس: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية فيما يتعلق بإدارتهم لأعمال الشركة خلال العام المالي 2019م.

6. القرار السادس: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي، عن العام المالي 2020م.

7. القرار السابع: عدم الموافقة على تعديل سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان.

8. القرار الثامن: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة.

9. القرار التاسع: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عبدالكريم بن حمد النجيدي كعضو تنفيذي في مجلس الإدارة، إبتداًء من تاريخ تعيينه في 06-10-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30-04-2021م، خلفاً للعضو السابق الغير تنفيذي الأستاذ عبدالله بن أحمد الكناني.

10. القرار العاشر: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ هيثم بن حمد الملحم كعضو مستقل في مجلس الإدارة، إبتداًء من تاريخ تعيينه في 20-02-2020م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ إنتهاء الدورة الحالية في 30-04-2021م، خلفاً للعضو السابق التنفيذي الأستاذ يوسف بن محمد القفاري.

11. القرار الحادي عشر: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام اعتباراً من تاريخ موافقة الجمعية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

12. القرار الثاني عشر: الموافقة على الترخيص للأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أطياف للخدمات المساندة خلال العام المالي 2019م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن خدمات قوى عاملة لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 61,521,310ريال سعودي.

13. القرار الثالث عشر: الموافقة على الترخيص للأعمال التي تمت بين الشركة وشركة مهارة القابضة خلال العام المالي 2019م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو مصلحة غير مباشرة فيها ، وهي عبارة عن تمويل لمدة ثلاث سنوات وبدون أي شروط تفضيلية و بقيمة 4,080,150 ريال سعودي، علماً بأن الرصيد بتاريخ 31 ديسمير 2019م صفر حيث تم السداد.

14. القرار الرابع عشر: الموافقة على الترخيص للأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مهارة للسفر والسياحة خلال العام المالي 2019م، والتي لأعضاء مجلس الإدارة التاليين: الأستاذ سليمان الماجد، الأستاذ عبدالله الماجد، الدكتور سعود الشثري، الأستاذ علي الدماطي، الدكتور عبدالله العمرو، مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مبالغ مستحقة لهم من شراء تذاكر طيران لمدة سنة وبدون أي شروط تفضيلية وكانت قيمة التعامل 19,162,194 ريال سعودي.

15. القرار الخامس عشر: الموافقة على صرف مبلغ (3,908,000) ألف ريال سعودي مكافآت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة واللجان عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.