"سابتكو" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

2)الأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3)المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل ( العضو المنتدب – الرئيس التنفيذي)

4)اللواء/ محمد بن عبدالله البسامي.

5)الدكتور/ سعود بن محمد النمر.

6)الأستاذ/ رائد بن عبدالله التميمي.

7)الأستاذ/ علاء بن عبدالله الفدى.

8)الأستاذ/ مساعد بن عبدالعزيز الداود.

9)الأستاذ/ تركي بن مساعد المبارك.

2)لأستاذ/ عبدالله بن علي العقيل (رئيس لجنة المراجعة)

3)الدكتور/ سعود بن محمد النمر (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات)

2)الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

3)الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

4)الموافقة على تعيين مراجع حسابات الشركة السادة/ مكتب ارنست ويونغ محاسبون قانونيون من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للأرباع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

5)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

6)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.

7) الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال)، مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليةالمنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

8الموافقة على تعديل المادة (58) من لائحة حوكمة الشركة (اختصاصات لجنة المكافآت والترشيحات) وكذلك لائحة عمل تلك اللجنة.

9)الموافقة على تعديل الفقرة ثالثاً من سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين (سياسة مكافآت وبدلات أعضاء مجلس الإدارة واللجان).

10)الموافقة على تعديل الفقرة تاسعاً من لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات (سياسة مكافآت اللجنة) .

11)الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة التعاونية للتأمين والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ / رائد بن عبدالله التميمي (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل (عضو غير تنفيذي) في شركة التعاونية للتأمين وهي عبارة عن عقد تأمين الخدمات الطبية لموظفي الشركة بمبلغ وقدره (21,5) مليون ريال لعام 2020م، حيث تمت ضمن سياق الاعمال الاعتيادية ولم تتضمن أي مزايا تفضيلية .

12)الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي لعضو مجلس الإدارة المهندس/ خالد بن عبدالله الحقيل (تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها حيث يشغل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الإماراتية (سيتكو) والتي تمتلك الشركة 50% من رأس مالها ، وهي عبارة عن خدمات قدمت لـ(سيتكو) لعام 2019م حسب ما يلي:-

‌أ- اتفاقية خدمات فنية وخدمات أخرى بمبلغ (3,4) مليون ريال.

‌ب-بيع عدد (350) حافلة روزا مستعملة بقيمتها الدفترية بمبلغ (32) مليون ريال.

‌ج-تقديم قرض حسن بمبلغ (10) مليون ريال لشركة سيتكو لمقابلة الالتزامات التشغيلية وتم سداده .

حيث تمت ضمن الاعمال الاعتيادية ودون أي شروط تفضيلية .

13)الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين (71) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة وفقا للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.