"سيرا القابضة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1- المهندس/ محمد بن صالح الخليل (رئيس مجلس الإدارة)

2- الأستاذ/ أحمد بن سامر الزعيم (نائب رئيس مجلس الإدارة)

3- الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف

4- الأستاذ/ ماجد بن عائض النفيعي

5- الأستاذ/ مازن بن أحمد الجبير

6- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي

7- الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالعزيز الراشد

8- الأستاذ/ يزيد بن خالد المهيزع

9- الأستاذ/ عبدالله بن ناصر الداود

2- الدكتور/ سليمان بن علي الحضيف – رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

3- الأستاذ/ عبدالله بن عبدالرحمن العياضي – رئيس لجنة المراجعة

2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م

3- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م

4-الموافقة على تعيين السادة/ شركة د.محمد العمري بي دي أو مراجعاً لحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه.

5- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة والشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.

7- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة وشركة كابلات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.

8- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 600 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.

9- الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت في العام 2019م بين الشركة وشركة مطارات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر والسياحة بقيمة 1,000,000 ريال علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.

10- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.