"ينساب" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

1. الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان رئيس مجلس الإدارة

2. الأستاذ مرهف بن محمد المدني نائب رئيس مجلس الإدارة

3. الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس

4. المهندس حسام بن عبدالله الزامل

5. الأستاذ عبدالكريم بن أسعد أبوالنصر

6. المهندس قاسم بن صالح الشيخ

7. المهندس ماجد بن عبدالإله نورالدين

• المهندس قاسم بن صالح الشيخ رئيس لجنة المكافآت والترشيحات

• الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس رئيس لجنة المخاطر

• الأستاذ يوسف بن عبدالله البنيان رئيس لجنة الاستثمار

2. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2019/12/31م .

3. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 2019/12/31م.

4. الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ وشركاهم (Ernst & Young) مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

6. الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ (984,375,000) ريال سعودي بواقع (1.75) ريال للسهم والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

8. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بمبلغ (984,375,000) ريال سعودي بواقع (1.75) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (17.5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسوف يتم توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الثاني من العام 2019م يوم الأربعاء 1441/08/08هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 2020/04/01م .

9. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المكافآت والترشيحات.

10. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة (بمن فيهم ممثلي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)) للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 2020/03/16م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 2023/03/15م، وهم كل من:

• المهندس عبدالرحمن بن أحمد بن أبو بكر شمس الدين (رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي، ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)).

• المهندس ماجد بن عبدالإله بن حسن نورالدين (نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو غير تنفيذي، ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)).

• المهندس فيصل بن معيض بن عبدالله آل بحير (عضو غير تنفيذي، ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)).

• المهندس سميح بن سليمان بن عابد الصحفي (عضو غير تنفيذي، ممثل عن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)).

• الأستاذ إبراهيم بن محمد بن ناصر السيف (عضو مستقل - بصفته الشخصية)

• الأستاذ أحمد بن عبد الله بن عبد العزيز المغامس (عضو مستقل - بصفته الشخصية)

• الأستاذ خالد بن براهيم بن سعد الربيعه (عضو مستقل - بصفته الشخصية).

11. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ 2020/03/16م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 2023/03/15م، وهم كل من:

• المهندس ماجد بن عبدالإله نورالدين.

• الأستاذ خالد بن علي القرني.

• الأستاذ إبراهيم بن محمد السيف.

12. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.