نتائج اجتماع الجمعية العمومية لشركة "السلام العالمية" المنعقد في 11 مارس 2020

أعلنت السلام العالمية للاستثمار المحدودة عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية المنعقده يوم الأربعاء الموافق 2020/03/11. وقد نظرت الجمعية في البنود المدرجة على جدول أعمالها، وإتخذت القرارات التالية:

أولاً : تقرير مجلس الإدارة والخطط المستقبلية :

صادقت الجمعية العامة، على تقرير مجلس الإدارة، عن نشاط الشركة، ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2019م، والخطط المستقبلية للشركة.

ثانياً : تقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية الموحدة :

بعد أن استمعت الجمعية العامة إلى تقرير مدققي الحسابات، السادة كي بي إم جي، بشأن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019. صادقت الجمعية العامة على البيانات المالية المذكورة، تلك البيانات التي أظهرت خسارة صافية مقدارها حوالي 129,6 مليون ريال قطري.  ولم تقرر الجمعية توزيع أية أرباح عن العام 2019.

كما صادقت الجمعية العامة، على تقرير مدققي الحسابات المستقل، بشأن البيانات المالية الموحدة للشركة. وصادقت الجمعية العامة أيضاً، على الإفصاحات الواردة في الإيضاحات المرفقة بالبيانات المالية، بما فيها الإفصاح الخاص بالشركات التابعة والقروض.

ثالثاً : إبراء ذمة السادة أعضاء المجلس:

بعد المصادقة على البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات، قررت الجمعية العامة  إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019.

رابعاً : تعيين مراقبي الحسابات للعام 2020:

بعد الاطلاع على العروض المستدرجة من مكاتب التدقيق العالمية المرخصة لدى هيئة قطر للأسواق المالية، بناء على توصية مجلس الإدارة، قررت الجمعية العامة، تعيين السادة أرنست ويونج مراقبي حسابات الشركة للعام 2020.

خامساً : تفويض مجلس الإدارة بالتصرف في العقارات وعقد القروض:

وافقت الجمعية العامة على تجديد موافقتها، بتفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة وإستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف، من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات. كما وافقت على تجديد موافقتها أيضاً، على عقد القروض وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة، للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة، ولتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية داخل وخارج دولة قطر، ولتجميع وإعادة جدولة القروض.

سادساً: تقرير الحوكمة السنوي 2019:

إطلعت الجمعية العامة على تقرير الحوكمة السنوي العاشر (2019)، وصادقت عليه.

سابعاً: المشاريع المشتركة مع السلام بنيان:

وافقت الجمعية العامة على تجديد الموافقة، على تفويض مجلس الإدارة للدخول في مشاريع مشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنيان، وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.

احطيت الجمعية العامة ايضاَ بستقالة عضو مجلس الإدارة السيد هاني عبدالقادر القاضي ممثل بنك الاستثمار العربي الأردني اعتباراَ من 1/1/2020 وقد صادقت الجمعية العامة على الاستقالة .