"البنك العربي الوطني" يدعو إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

https://goo.gl/maps/8Tbcy4DGXYu

2- التصويت على القوائم المالية للبنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م

3- التصويت على تقرير مراجعي حسابات البنك عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م

4- التصويت على قرار مجلس الادارة بما تم توزيعه من ارباح على المساهمين عن النصف الاول من العام 2019 بواقع ( 50 هللة ) للسهم الواحد المبلغ الموزع ( 750 مليون ريال ) ما يعادل نسبة ( 5 % ) من قيمة السهم الاسمية ( مرفق )

5- التصويت على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية عن النصف الثاني من السنة المالية 2019م بواقع ( 50 هللة ) للسهم الواحد المبلغ الاجمالي ( 750 مليون ريال ) أي بنسبة 10 % من قيمة السهم الاسمية على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل مساهمي البنك لدى شركة مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ توزيع الأرباح بإذن الله اعتبارا من تاريخ 13/04/2020م . ( مرفق )

6- التصويت على تعديل المادة ( 3 ) من النظام الاساس والمتعلقة بأغراض الشركة ( مرفق )

7- التصويت على تعديل المادة ( 5 ) من النظام الاساس والمتعلقة بالمركز الرئيسي للشركة ( مرفق )

8- التصويت على تعديل المادة ( 8 ) والمتعلقة بالاكتتاب ( مرفق )

9- التصويت على حذف المادة ( 16 ) والمتعلقة بالحجز على الاسهم ( مرفق )

10- التصويت على تعديل المادة ( 23) من النظام الاساس والمتعلقة برئيس مجلس الادارة ونائبه والعضو المنتدب (مرفق)

11- التصويت على تعديل المادة ( 33 ) من النظام الاساس والمتعلقة بدعوة الجمعيات . ( مرفق )

12- التصويت على تعديل المادة ( 44 ) من النظام الاساس والمتعلقة بتقارير اللجنة (مرفق )

13- التصويت على تعديل المادة ( 48 ) من النظام الاساس والمتعلقة بالوثائق المالية (مرفق )

14- التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الاساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات المقترحة في البنود اعلاه ( 23و33و44و48 ) في حال الموافقة عليها ( مرفق )

15- التصويت على ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 2019م

16- التصويت على انتخاب اعضاء مجلس الادارة من الجانب السعودي وعددهم ( 6 ) اعضاء للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 1/4/2020م ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 31/3/2023م. ( مرفق السيرة الذاتية )

17- التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 1/4/2020م وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 31/3/2023م علما ان المرشحين ( المرفق سيرتهم الذاتية ) هم :

1- السيد / خالد محمد السعد البواردي

2- السيد / عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن

3- السيد / منصور عبدالعزيز البصيلي

18- التصويت على صرف مبلغ ( 5.036.017 ) ريال مكافأة لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م

19- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الاول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الاول من العام المالي 2021م وتحديد اتعابهم .

20- التصويت على تفويض مجلس الادارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة ( 1 ) من المادة الحادية والسبعين ( 71 ) من نظام الشركات وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة او حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض ايهما اسبق وفقا للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة .

21- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة / صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع في مجمع الراشد بالخبر بدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد (سنوي ) وقيمة الايجار ( 799.006 ريال) ينتهي العقد 14/9/2020م يجدد سنويا علما بأن المجمع يطبق عليه سياسة تأجير المجمع بالمتر المربع وبسعر المتر (1216 ريال ) . ( مرفق )

22- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الادارة / هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع الجبيل / البلد وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد ( 9سنوات ) قيمة العقد (788.000 ) ريال ينتهي العقد 31/5/2026م ويجدد العقد سنويا . ( مرفق )

23- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الادارة / هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مقر فرع المبرز / الاحساء وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد (3 سنوات ) قيمة الايجار (240.000 ) ريال ينتهي العقد 31/8/2020م ويجدد العقد تلقائيا . ( مرفق )

التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الهلال والتي لعضو مجلس الادارة عبد المحسن ابراهيم الطوق مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن توقيع اتفاقية توريد قرطاسية ومكائن التغليف ( يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2019م مبلغ ( 1.875.000 ) ريال . ( مرفق)

25- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك والشركة السعودية الفنية للبلاستيك المحدودة والتي يمتلك فيها رئيس مجموعة ادارة المخاطر/ السيد كمال امين خضر له مصلحة مباشرة فيها له حيث تم توقيع اتفاقية لمشتريات الملفات البلاستيكية والتقاويم ( يتم الشراء حسب الحاجة بأسعار ومواصفات منافسة ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية وبلغ مبلغ التعامل خلال العام 2019م مبلغ ( 131.000 ) ريال . ( مرفق )

26- التصويت على الاعمال والعقود والتي تمت بين البنك وشركة الراشد للتجارة والمقاولات المحدودة والتي لرئيس مجلس الادارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار مساحات لعدد خمس (5 صرافات ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد سنوي بمبلغ اجمالي ( 317.408 ريال ) ويجدد العقد سنويا وينتهي العقد 30/9/2020م ( مرفق )

27- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة راشد عبدالرحمن الراشد واولاده والتي لرئيس مجلس الادارة صلاح راشد الراشد مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار موقع صراف / شارع التخصصي/ مجمع الاتصالات وبدون اسعار او شروط تفضيلية مدة العقد ( 5سنوات) وقيمة الايجار السنوي (45.000 ريال ) ينتهي العقد في 30/4/2023م ويجدد العقد كل سنة . (مرفق )

28- التصويت على الاعمال والعقود التي تمت بين البنك وشركة الجبر للاستثمار والعقار والتي لعضو مجلس الادارة هشام عبداللطيف الجبر مصلحة غير مباشرة فيها وهي عبارة عن استئجار موقع صراف امام مصنع الجبر للمرطبات في المبرز على طريق العيون مدة العقد ( 3 سنوات ) قيمة الايجار السنوي (48.000 ريال ) وبدون اسعار او شروط تفضيلية ينتهي العقد 30/6/2020م ويجدد العقد كل سنة . ( مرفق )

(باقي بنود دعوة الجمعية مرفقة)