بنك الرياض عن دعوة مساهميه إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

2. التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م (مرفق)

3. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

4. التصويت على المكافآت والتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة نظير عضويتهم بمبلغ اجمالي (5,480) ألف ريال وتفاصيلها في تقرير مجلس الإدارة للفترة من 1 يناير 2019م وحتى 31 ديسمبر 2019م.

5. التصويت على توزيع أرباح على المساهمين عن النصف الثاني بواقع (55) هللة للسهم وبنسبة (5.5%) من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من السنة بواقع (52) هللة للسهم وبنسبة (5.2%) من رأس المال، ليصبح إجمالي ما تم توزيعه وما اقترح توزيعه عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م مبلغ (3,210) مليون ريال، بواقع (1.07) ريال سعودي للسهم وبنسبة (10.7%) من رأس المال. علماً بأن تاريخ استحقاق الأرباح للنصف الثاني للمساهمين المسجلين بسجلات البنك لدى شركة مركز الايداع للأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية، وسيتم البدء بصرف هذه الأرباح اعتباراً من يوم الأربعاء 2020/04/08م الموافق 1441/08/15هـ. (مرفق)

6. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

7. .التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتقديم خدمات الضريبة والزكاة و تحديد اتعابهم.

8. التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة (مرفق)

9.التصويت على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت (مرفق)

10. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ نادر إبراهيم الوهيبي يعمل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وهي عقود إيجار مبنى المقر الرئيسي لبنك الرياض وعدة مقار أخرى بمدينة الرياض، وموقعي صراف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (40,312,994) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي. (مرفق)

12. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة الاتصالات السعودية، حيث أن عضو مجلس إدارة بنك الرياض الأستاذ محمد طلال النحاس، عضو بمجلس إدارة شركة الاتصالات السعودية، وهي عقد تقديم خدمات الشبكة الافتراضية الخاصة ببروتوكول الإنترنت، واتفاقية تقديم خدمات وحلول الاتصالات وتقنية المعلومات الذكية والمتكاملة، وعقد ايجار موقعي صرف آلي، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (11,287,480) ريال سعودي، والترخيص بها للعام التالي. (مرفق)

13. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة اتحاد الاتصالات – موبايلي، حيث أن رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس عبدالله محمد العيسى ، ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الرياض المهندس معتز قصي العزاوي ، أعضاء بمجلس إدارة شركة اتحاد الاتصالات – موبايلي ، وهي عقد تقديم برامج حماية لتوفير تقنية (DWDM) ، وعقد تقديم خدمة اتصال مزود الخدمة الثاني لشبكة (SJN) ، وعقد تقديم خدمات الاتصالات (Connectivity Services) لمبنى الإدارة العامة بدون شروط أو مزايا خاصة ، حيث بلغت مجمل التعاملات خلال العام 2019م مبلغ (1,609,676) ريـال سعودي ، والترخيص به للعام التالي . (مرفق)

14. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وفندق أم القرى مكارم والذي يملك فيه الأستاذ محمد إبراهيم العيسى، والد رئيس مجلس إدارة البنك المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو عقد إيجار موقع صراف آلي بفندق أم القرى مكارم، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (18,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي. (مرفق)

15. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين البنك وشركة دور للضيافة، والتي يشغل رئيس مجلس إدارتها المهندس عبد الله محمد العيسى، وهو إيجار صراف آلي بفندق الماريوت الرياض، بدون شروط أو مزايا خاصة، حيث بلغ قيمة العقد خلال العام 2019م مبلغ (30,000) ريال سعودي، والترخيص به للعام التالي. (مرفق)

علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.

عبر الهاتف رقم 0114013030 تحويلة رقم (2445) ورقم (2445) ورقم (2448) خلال ساعات الدوام الرسمي للبنك أو على البريد الإلكتروني

investor.relations@riyadbank.com

بنك الرياض ، المركز الرئيسي -حي الشهداء - الطريق الدائري الشرقي – واحة غرناطة – برج A1