"الرعاية الطبية" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية المزمع عقدها في 31 مارس 2019

أعلنت المجموعة للرعاية الطبية دعوة المساهمين لحضور إجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية للشركة في يوم الأحد الموافق  31 مارس 2019م  في  تمام الساعة 05:00 (الخامسة) مساءً بقاعة الزمرد بالمدخل رقم (3) من أبراج إزدان بمنطقة الدفنة- الخليج الغربي، وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني لإنعقاد أي من الإجتماعين، فسوف يعقد الإجتماع الثاني (البديل) للإجتماع غير المنعقد يوم الأحد الموافق  7 ابريل 2019م في تمام الساعة 06:30 (السادسة والنصف) مساءً بنفس المكان، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:-

جدول أعمال الجمعية العامة العادية:-

1.سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، ومناقشة الخطة المستقبلية، والتصديق عليها.

2.سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، والتصديق عليها.

3.مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، والتصديق عليها.

4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 30 % من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم)

5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م، وإعتماد مكافآتهم.

6.النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2018م وإعتماده.

7.عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب للحسابات  للعام المالي 2019م وتحديد أتعابهم.

8.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخصيص مبلغ مليون ريال قطري وذلك لعلاج الحالات المستحقة وغير القادرة على تحمل تكاليف العلاج، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في هذا المبلغ ووضع معايير وضوابط وشروط الإستحقاق.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية:-

1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتمديد مدة الشركة لمدة خمسون سنة قادمة تبدأ من نهاية المدة الحالية للشركة في 02/02/2020م.

2.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتخفيض القيمة الإسمية للسهم من عشرة ريالات إلى ريال واحد فقط وذلك إنفاذاً لقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية الصادر بتاريخ 16/12/2018م  وتعديل المواد ذات الصلة في النظام الأساسي للشركة ليعكس هذا التعديل.

3.تفويض سعادة رئيس مجلس الإدارة  و/أو نائب رئيس مجلس الإدارة بالتوقيع منفردين على النظام الأساسي المعدل للشركة وتوثيقه وباتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات الجمعية غير العادية وإتمام إجراءات شهر التعديلات في الجريدة الرسمية.