نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"المها للسيراميك" المنعقدة في 27 مارس 2018

تم عقد اجتماع الجمعية العمومية لشركة المها للسيراميك ش م ع ع بتاريخ 27 مارس 2018 في تمام الساعة الخامسة مساء وذلك في فندق كراون بلازا مسقط ، وقد وافق المساهمين بالأجماع على القرارات التالية:

- تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- الأداء المرضي للمجلس عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- توزيع أرباح نقدية بقيمة 27  بيسة للسهم الواحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة، واجتماعات اللجنة التنفيذية واجتماعات لجنة التدقيق التي عقدت خلال السنة المالية 31 ديسمبر2017 وتحديد مقدار البدل المقترحة لهذه الاجتماعات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

- المكافآت المقترحة بمبلغ وقدره 21,350 ريال عماني مستحقة الدفع لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- التصديق على المعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- المعاملات المقترحة مع الأطراف ذوي العلاقة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

- التصديق على التبرعات والصدقات التي صرفت للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- تخويل مجلس الإدارة لصرف مبالغ لا تتجاوز  15.000ريال عماني للتبرعات والصدقات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

- تعيين مدقق الحسابات BDP للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

- تعيين Baker Tilly لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد الأتعاب والمعايير .

- تحديد معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

تعيين الأشخاص التالية أسمائهم كأعضاء مجلس الإدارة :

- الفاضل/ مسعود بن حميد الحارثي.

- الفاضل/ عبدالرضا مصطفى سلطان.

- الفاضل/ شبير موسى اليوسف.

- الفاضل/ قابوس بن عبدالله الخنجي.

- الفاضل/ مهدي محمد العبدواني.

- الفاضل/ خالد مصبح الغطريفي.

- الفاضل/ يعقوب يوسف الكمشكي.