محضر اجتماع العمومية العادية لـ"بنك مسقط" المنعقدة في 18 مارس 2018

القرارات الصادرة عـن إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك المنـعـقـدة مساء الأحـد 18 مارس 2018م:

- تمت الموافقة على تقــرير مجــلس الإدارة عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

-  تمت الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة البنك عـن السنة المالية المنـتهية فـي 31 ديسمـبر 2017م.

- تمت الموافقة على تقرير قياس آداء مجلس الإدارة ولجـان مـجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فـي 31 ديسمـبر 2017م.

-  تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة عـلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

-  تمت إحاطـة الجمعـية العـامـة بتـقرير هيـئة الرقـابة الشرعـية لميثاق ، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية ، للسنة الماليــة المنتهية في 31 ديسمـبر 2017م.

- وافقت الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عـلى المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة (30%) من رأس المال المصدر للبنك (أي بمـعـدل "30" بيسة لكل سهـم قيمته الإسميه مائة بيسة) ، عن السـنة المـالـية المنتهية فـي 31 ديسمبر 2017م.

- وافقت الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك على إقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أسهـم مجـانيـة عـلى المساهمـين بتاريخ الجمعية بنـسبة (5%) مـن رأس المال المصدر للبنك (أي بمعـدل "5" أسهم مجانية لكل "100" سهم يملكها المساهم فـي البنك) عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمـبر 2017م والموافقة عليه.

وسيترتب على توزيع الأسهم المجانية زيادة أسهم رأس المال المصدر للبنك من عدد (2.709.361.852) سهماً إلى (2.844.829.944) سهماً بقيمة إسميه مقدارها مائة بيسة للسهم.

- تم التصديق عـلى بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عـن السـنة المـالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

- تمت الموافقة عـلى مقترح توزيع مكافآت عـلى أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/124.700 ر.ع (مائة وأربعة وعشرون ألفاً وسبعمائة ريال عُماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- تمت إحاطة الجـمعـية بالمعـاملات التـي أجــراها البـنـك مــع الأطراف ذوي العلاقة خـلال الســنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- وافقت الجمعية العامة العادية السنوية لمساهمي البنك على تعـيين مكتب برايس وتر هاوس كوبرز، كمراقـب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي "لميثاق" ، نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية ، للسنة الماليــة التي ستنتهي في 31 ديسمـبر 2018م وتحديـد أتعابهم ، وذلك رهناً بموافقات الجهات الرقابية المعنية عـلى تعـيينهم.