اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"البنك الوطني العماني" في 25 مارس 2018

يسر مجلس إدارة البنك الوطني العماني (ش.م.ع.ع) "البنك" بدعوة كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة 00 :5 من مساء يوم الأحد الموافق  25 مارس 2018م بمقر البنك الرئيسي – طابق الميزانين -بجانب قاعة المحاضرات العذيبة– مسقط، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية  في 31 ديسمبر 2017م  والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

- إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية على الخدمات المصرفية الإسلامية "مزن" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (15%) من رأس المال المصدر بمعدل (15 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه  وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (5%) من رأس المال المصدر بمعدل (1 سهم لكل 20 سهم) والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (1,548,520,338) سهم إلى (1,625,946,355) سهم.

- التصديق على بدل حضور جلسات إجتماع مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (000/97,600) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية  في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م.

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لصالح دعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 000/324,500 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 م والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسبا.

- انتخاب عضو مجلس إدارة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين)  لملء المقعد الشاغر بمجلس الإدارة.

فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك والتي يمكن الحصول عليها من موقع هيئة سوق المال الإلكتروني والإمتثال  ببنود النظام الأساسي للبنك وقواعد الهيئة العامة لسوق المال وتسليمها للبنك في موقع العمل بمقر البنك الرئيسي– الطابق الخامس – أمانة سر مجلس الإدارة - العذيبة– ص.ب. 751 الرمز البريدي 112 -  مسقط قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم عمل الثلاثاء (3  عصراً) الموافق 20 مارس 2018م.

ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكا لعدد 10,000 سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

- تعيين مراقب الحسابات  الخارجي والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم.

- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م و وتحديد أتعابها.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك  يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقات شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من الأشخاص المفوضين بالتوقيع وفق إستمارة التفويضات المعتمدة من قبل وزارة التجارة و الصناعة ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة وأوراق السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

ويجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

ملاحظة هامة: تقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين بشركة مسقط للمقاصة والايداع ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والايداع للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له.

في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ عزالدين البزري على هاتف رقم:24778219  أو 98294284 – البريد الإلكتروني: ebizri@nbo.co.om.