اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"مسقط للتمويل" في 22 مارس 2018

يسر مجلس إدارة شركة مسقط للتمويل (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشـركة والذي سيعقد يوم الخميس الموافق 22 مارس 2018م، بقاعة الاجتماعات بفندق سيتي سيزنز، بالخوير، سلطنة عمان، في تمام الساعة الرابعة مساءً لمناقشة والبت في جدول الأعمال التالي:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير حوكمة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية المدققة وحساب الأرباح والخسائر) للسنة المالية المنتهية 31/ ديسمبر 2017م.

- الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 8% (أي ما يعادل 8 بيسات لكل سهم) على المساهمين بتاريخ هذه الجمعية.

- دراسة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أسهم مجانية (على المساهمين بتاريخ هذه الجمعية) بنسبة 5% من رأس المال (أي ما يعادل 5 أسهم لكل مائة سهم) و الموافقة عليه يترتب على ذلك زيادة رأسمال الشركة من (285.385.669) سهم إلى (299.654.953) سهم وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك.

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات التي تقاضاها الأعضاء عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتحديد البدلات لحضور جلسات المجلس ولجنة التدقيق ولجنة الترشيحات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م .

- دراسة مقترح توزيع مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (79.000) ريال عماني للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليها .

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

-  دراسة التعاملات والعقود المقترح إبرامها من قبل الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليها .

- إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

-  دراسة مقترح تخصيص مبلغ 45 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2018م والموافقة عليه.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة خلال سنة 2017م .

-  تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابه.

-  تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة مع هذه الدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

- يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.