اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"النفط العمانية للتسويق" في 18 مارس 2018

يسر مجلس إدارة شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع. (الشركة) أن يدعو جميع مساهمي الشركة الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العاديةالسنوية للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساءً يوم الاحد الموافق 18 مارس 2018م، وذلك بقاعة مندلون بفندق كراون بلازا- مسقط لمناقشة جدول الأعمال الآتي:

-  دراسة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

-  دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة ْ60% من قيمة رأس المال الاسمية ( أي ما يعاد ْ  60  بيسة لكل سهم)  عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017م والموافقة عليه.

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الادارة بمبلغ قدره  (35,400 ) ثلاثةووخمسون  ألفا و اربعمائة ريال عماني عن السنة المالية المنصرمة المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .و تحديد مقدار البدل للسنة المالية  التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018  .

-  دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره ( ْ164,592 )     مائة واربعة وستون الفا وخمسمائة واثنين وتسعون ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

- إحاطة الجمعية بالتعاملات والعقود التي أبرمتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م. 

- دراسة التعاملات والعقود التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليها. 

-  إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017م. 

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره 200,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليه.

- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة:

‌أ.  أي شخص يرغب في ترشيح نفسه / نفسها لمجلس الإدارة يحتاج إلى ملء استمارة الترشيح التي يمكن الاطلاع عليها على الرابط التالي على شبكة الإنترنت(http://www.cma.gov.om/template/?c=8&s=592).

‌ب.  على ان يتم تسليم الاستمارة في مكتب الرئيسي للشركة لعناية محمد حميد اليحيائي يومين قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية العامة.

و يعتبر آخر موعد لتقديم استمارات الترشيح يوم الثلاثاء13 مارس 2018ولن تقبل أي استمارات مقدمة بعد هذا التاريخ.

‌ج.  وفقا للمادتين الشركة المرشحين الذين هم المساهمين يتوجب ان يكون لديهم ما لا يقل عن 10,000 سهم في وقت اجتماع الجمعية العمومية السنوي.

13-   تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2018 م وتحديد    أتعابهم.

14-  تعين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابهم.  

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر وليس بالضرورة أن يكون من المساهمين لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه. 

 كما يجب  أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة، ويجب على المساهم أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع في المؤسسة ومختومة بختم المؤسسة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.     

ملاحظة: يرجى من المساهمين والممثلين الحضور إلى مكان الاجتماع عند الساعة 4.30 مساءً حتى ينعقد الاجتماع في الوقت المحدد له.