اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"العمانية المتحدة للتأمين" في 29 مارس 2018 لانتخاب أعضاء مجلس إدارة

يسر مجلس إدارة الشركة العمانية المتحدة للتأمين (ش م ع ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 29 مارس 2018م  بقاعة الاجتماعات (الطابق الأرضي) بمقر الشركة الكائن بمنطقة الخوير شارع الخدمات بناية رقم 225 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه .

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه .

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م وذلك بنسبة 30٪ من رأس المال المدفوع ( بما يعادل 30 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2018م .

- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ  113,235 ر.ع (مائة وثلاثة عشر ألفاً ومائتان وخمس وثلاثون ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م والموافقة عليه.

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م .

- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2018م­والموافقة عليها .

- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والمسئولية الاجتماعية بمبلغ 29.350 ريال عماني خلال السنة المالية المنتهية  في 31/12/ 2017م .

- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 30.000 ريال عماني (ثلاثون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع والمسئولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م والموافقة عليه.

- دراسة تقرير تقييم أداء مجلس الإدارة المختصر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .

- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين و/ أو من غير المساهمين) .

فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 26 مارس 2018  ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك التاريخ .

وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكاً لعدد مليون سهم.

- تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة عن الثلاث سنوات القادمة من 2018م حتى 2021 م لمرة واحدة وتحديد أتعابها وذلك وفقاً لمعايير قياس أداء مجلس الإدارة ( المعتمدة من الجمعية العامة العادية في العام الماضي ).

- تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/ 2018م وتحديد أتعابهم .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يوكل خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض لحضور الاجتماع على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

بالنسبة للشخص الطبيعي يجب أن يرفق مع بطاقة التفويض صورة من بطاقته الشخصية، وبالنسبة للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقات شخصية يرفق صورة من جواز السفر.

أما بالنسبة لغير العمانيين يجب أن ترفق مع بطاقة التفويض صورة من بطاقة المقيم أو صورة من جواز السفر .

وبالنسبة للشخص الاعتباري يجب أن تكون بطاقة التفويض موقعة من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها صورة من شهادة التسجيل في السجل التجاري وصورة من نموذج المفوضين بالتوقيع.