نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية لـ "عمان للمرطبات" يوم 27 فبراير 2017

عقدت الجمعية العامة الغير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لشركة عمان للمرطبات ش م ع ع في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاءالموافق27 فبراير 2017م في فندق الفلج – روي – سلطنة عمان.

إلى جانب مساهمي الشركة الكرام، حضر الاجتماعين مندوبي الهيئة العامة لسوق المال بالإضافة إلى ممثلي المستشارين القانونيين ومراجعي الحسابات الخارجيين للشركة بلغت النسبة المئوية للأسهم الممثلة في الاجتماعين 78.5%. 

وتم خلال الجمعية العامة غير العادية الموافقة على الآتي:

1.  تعديل المادة 25 من النظام الأساسي للشركة لتكون كالتالي:

أ‌. يتم اختيار اعضاء مجلس الادارة من بين المساهمين او من غير المساهمين بشرط ان يملك المرشح اذا كان من المساهمين حداً ادنى من الاسهم لا يقل عن  (72,500) سهم.

ب. يتولى إدارة الشركة مجلس ادارة مكون من خمسة اعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية لمدة ثلاثة سنوات مالية قابلة للتجديد.

كما تمت الموافقة على القرارات التالية بالجمعية العامة العادية السنوية:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

2. الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م

3. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2017م.

4. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة علي بيان الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

5.الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية (وذلك بنسبة 75% من رأسمال الشركة بمعدل 75 بيسة للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

6.الموافقة على بدل حضور جلساتمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

7. الموافقة على مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة ومقدارها 169,400 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

8. الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

9. الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م.

10.الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

11.الموافقة على تخصيص مبلغ 100,000 (مائة ألف) ريال عماني للمساهمة في دعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م والذي سيتم استخدامه من أرباح عام 2018م.

12.الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة وأعضائه للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م.

13.الموافقة على تعيين الأفاضل / بروتيفيتي (Protiviti) كجهة استشارية لتقييم أداء مجلس الإدارة وأعضائه للسنة التي ستنتهي في 31/12/2018م وتمت الموافقة على أتعابهم المقترحة.

14. إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من الأعضاء المذكورة أسمائهم أدناه: