"البنك الاهلي" يعلن عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية المزمع عقدها في 20 فبراير 2018

أعلن البنك الاهلي عن جدول أعمال اجتماع جمعيتها العامة العادية والغير العادية السنوية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م المزمع انعقادها بتاريخ 20/2/2018 في فندق لاسيجال في تمام السابعة الرابعة والنصف عصراً.

وفيما يلي جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية والغير العادية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية للبنك الاهلي 

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها، ومناقشة الخطط المستقبلية للبنك.

2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية البنك والحسابات الختامية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها. 

3. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليهما.

4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2017 نسبتها 10% نقداً، بالإضافة إلى أسهم مجانية بنسبة 5%، وذلك لمالكي أسهم البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. 

5. سماع تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لسنة 2017 واعتماده. 

6. إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة على مكافآتهم.

7. الموافقة على تعيين مراقب للحسابات للسنة المالية 2018، والموافقة على أتعابه.

جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للبنك الاهلي 

1. الموافقــة على زيادة رأس مال البنك بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقــــع 5% والبالغ عــــددها  10,017,164سهماً، ليصبح رأس مال البنك 210,360,435 سهماً.

2. الموافقـــة على تعديل المادتين (6 ، 7) من عقد التأسيس، والمادة (6) من النظام الأساسي للبنك بحيث تعكس زيادة رأس المال.

3. الموافقة على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي كما يلي:

• تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك بما يقضي بحلول جهاز قطر للإستثمار محل مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع أينما وردت في عقد التأسيس والنظام الأساسي وتعديل المواد (6 و7) من عقد التأسيس والمواد (6)، (7)، (26)، (27)، و (29) من النظام الأساسي بحيث تعكس ذلك.

• تعديل المواد (8)، (27)، (29)، (31)، (51)، و (53) من النظام الأساسي للبنك أو اية تعديلات أخرى بمواده قد تتطلبها الجهات الرقابية بما يتوافق مع نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2016.

4. الموافقة على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للإدارة القانونية السيد محمد عبدالنبي محمود عوف في إتمام الإجراءات اللازمة لتعديل النظام الأساسي وعقد التأسيس وفقاً لما هو وارد أعلاه، بما في ذلك الحضور والتوقيع عليها لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل ولدى وزارة الإقتصاد والتجارة أو الجهات الرسمية الأخرى.