عمومية "دلالة" تصادق على بنود جدول الأعمال

عقدت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة اجتماع الجمعية العامة غير العادية مساء يوم الثلاثاء الموافق05/12/2017 حيث اتخذت الجمعية القرارات التالية:

1- الموافقة على تعديل المادة رقم 28 من النظام الأساسي للشركة بخصوص تشكيل مجلس الإدارة لتتوافق معالمادة رقم 6 من نظام الحوكمة بإضافة عبارة “على أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقلمن المستقلين، وأن تكون أغلبية الأعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين، ويجوز تخصيص مقعدأو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة".

2- الموافقة على تعديل المادة 29 من النظام الأساسي للشركة بخصوص الشروط الواجب توافرها في عضو مجلسالإدارة لتتوافق مع المادة رقم 5 من نظام الحوكمة بإضافة عبارة "أو في جريمة منالجرائم المشار اليها في المادة 40 من القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواقالمالية، أو أن يكون ممنوعا من مزاولة أي عمل في الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بموجبالمادة 35 فقرة 12 من القانون رقم 8 لسنة 2012"

وعبارة"ترسل الشركة قائمة بأسماء وبيانات المرشحين لعضوية المجلس الى الهيئة لاعتمادهاقبل التاريخ المحدد لانتخابات المجلس بأسبوعين على الأقل".

3- الموافقة على تعديل المادة 33 من النظام الأساسي للشركة بخصوص تفويض مهام مجلس الإدارة لتتوافق معالمادة رقم 10 من نظام الحوكمة بإضافة عبارة "ويجوز لمجلس الإدارة تفويض لجانهفي ممارسة بعض صلاحياته، وله تشكيل لجنة خاصة أو أكثر للقيام بمهام محددة على أن ينصفي قرار تشكيلها على طبيعة تلك المهام، وتظل المسؤولية النهائية عن الشركة على المجلسوان شكل لجانا أو فوض جهات أو أشخاصا أخرين للقيام ببعض أعماله".

4- الموافقة على تعديل المادة رقم (56) من النظام الأساسي، ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات، وخاصة المادةرقم (37)، بإضافة بند حول ضمان حقوق مساهمي الأقلية والألية المتبعة لحماية حقوقهم.