محضر إجتماع العمومية العادية لـ"النهضة للخدمات" المنعقدة في 30 مارس 2017

تم عقد  الجمعية العامة العادية السنوية لشركة النهضة للخدمات ش م ع ع في تمام الساعة الثالثة مساء من يوم الخميس الموافق 30 مارس 2017م بقاعة الاجتماعات الخاصة بالهيئة العامة لسوق المال وذلك بحضور كل من مندوب الهيئة العامة لسوق المال والمستشار القانوني للشركة ومراقبي الحسابات ، حيث بلغت نسبة الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 81.3% هذا ولقد أسفرت مداولات الجمعية عن اتخاذ القرارات التالية :

1)        وافق المساهمون على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
2)        وافق المساهمون على تقرير تنظيم وإدارة الشركة لعام 2016م .
3)        وافق المساهمون على تقرير مراقبي الحسابات كما وافقوا على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر  للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4)        قام المساهمون بالتصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2016 ، وحددوا مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
5)        وافق المساهمون بالإجماع على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ  19,700 ريال عماني عن السنة المالية في 31 ديسمبر 2016م.
6)        تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
7)        تمت إحاطة الجمعية العامة بالمبالغ التي تم صرفها على برامج المسؤولية الاجتماعية في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
8)        وافق المساهمون بالإجماع على تخصيص مبلغ 250.000 ريال عماني لبرامج المسؤولية الاجتماعية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
9) تم تعيين الأفاضل ديلويت آند توش كمراقبين للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتم تحديد أتعابهم.
10) تم تعيين أرنست آند يونغ كجهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
11) تمت الموافقة على معايير قياس أداء مجلس  الإدارة واللجان المنبثقة عنه.
12) قام المساهمون بانتخاب مجلس الإدارة لدورة جديدة وهم:

الفاضل/ سمير جيمي فانسي، رئيسا لمجلس الإدارة، الفاضل/ علي بن حسن سليمان، نائبا لرئيس مجلس الإدارة، صاحب السمو السيد/ طارق بن شبيب بن تيمور، عضوا، الفاضل/ سوندر جورج ، عضوا، الفاضل/ كولين ريزرفورد، عضوا، الفاضل/ صالح بن ناصر بن عبود الحبسي، عضوا، الفاضل / مانيش دوشي، عضوا.

وحيث أنه لا توجد أي مواضيع أخرى على جدول الأعمال ، لذا فقد قامت الجمعية العامة العادية السنوية باختتام أعمالها في نفس اليوم والتاريخ المذكورين أعلاه .