"زاد القابضة" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية في 24 أبريل 2017

أعلنت شركة زاد القابضة  بانه قد تقرر دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور الجمعية العمومية العادية وغير العادية في تمام السادسة والنصف من مساء يوم الأثنين الموافق 24 ابريل 2017م وذلك بفندق ومنتجع شرق بمنطقة راس بوعبود بالدوحة ، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الاول سوف يعقد الاجتماع الثاني يوم الاربعاء الموافق 26 ابريل 2017م بذات الزمان والمكان. وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية:
البند الاول: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والخطة المستقبلية للشركة.
البند الثاني: سماع تقرير مدقق الحسابات عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
البند الثالث: مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والمصادقة عليها.
البند الرابع: المصادقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع الأرباح عن السنة المالية 2016م بواقع 45% أرباح نقدية.
البند الخامس: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م واعتماد المكافئات.
البند السادس: مناقشة تقرير الحوكمة عن السنة 2016م.
البند السابع: تعيين مراقب الحسابات الخارجي للسنة المالية 2017م، وتحديد أتعابه.
البند الثامن: انتخاب مجلس إدارة الشركة لدورته الجديدة الممتدة ثلاث سنوات من العام 2017 وحتى 2019.

جدول أعمال الجمعية العمومية الغير عادي:

البند الاول: المصادقة على توصية مجلس الادارة بتوفيق اوضاع الشركة مع قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2015م والتعديل على عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة بموجبه.
البند الثاني: المصادقة على توصية مجلس الادارة بالتعديل على المادة 8 من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة لتصبح (لا يجوز لأي شخص طبيعي او اعتباري ان يكتتب عند تأسيس الشركة في اكثر من 400 (اربعمائة) سهم كما لا يجوز ان يتملك في اي وقت من الاوقات اكثر من 15% من راس المال بغير طريق الميراث او الوصية).
البند الثالث: تفويض مجلس الادارة لإجراء التعديلات اللازمة على عقد التأسيس والنظام الاساسي.