اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"المتحدة للتمويل" في 29 مارس 2017

دعى مجلس إدارة الشركة المتحدة للتمويل ش م ع ع المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية  للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعـة الـخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 29 مارس 2017م في قاعة التدريب بمقر الشركة بالوطية لمناقشة جدول الأعمال التالي :

أولأ : اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

دراسة مقترح تعديل المادة ( 35 ) من النظام الاساسي للشركة والموافقة علية ( حسب المرفق ) .

ثانيا :- اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م والموافقة عليه .
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر     2016 م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م .
4. دراسـة مقترح توزيع أرباح نقدية على المسـاهمـين بتاريـخ الجمعيـة وذلك بنسـبة ( 8 %) من رأس المال  أي بمعدل ( ثمانية بيسات لكل سهم) ، والموافقة عليه .
5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمـين بتاريخ الجمعية  و ذلك بنسبة ( 7 % ) من رأس المال ( أي بمعدل 7 سهم لكل 100 سهم ) ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم الشركة من ( 326,303,187 سهم ) إلى                       ( 349,144,410سهم )  والموافقة عليه .
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل  للسنة المالية القادمة  ( حسب المرفق ) .
7. دراسة مقترح توزيع  مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (66,657 ريال عماني ) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م و الموافقة عليه .
8. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016 م ( حسب المرفق ) .
9. انتخاب عضو واحد جديد لملء المقعد الشاغر بالمجلس ( من المساهمين  أو غير المساهمين ) ، فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 26 مارس 2017 م ، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك ، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد 100 ألف سهم بتاريخ انعقاد الجمعية .

الموافقة على معايير قياس اَداء مجلس الإدارة ( حسب المرفق ).

تعيين جهة مستقل لقياس اداء مجلس إدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31  ديسمبر 2017 م ، وتحديد أتعابهم .
12. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017 م  ، وتحديد أتعابهم .

ووفقآ للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .
 

كما يرجي الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .