اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"صلالة لخدمات الموانى" في 27 مارس 2017

دعى مجلس ادارة شركة صلالة لخدمات الموانىء ش م ع ع (ويشار اليها فيما بعد بـ "الشركة") جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة ظهرا في يوم الاثنين 27 مارس 2017م  في فندق هلتون صلالة وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه .         
دراسة تقرير وتنظيم إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه . 
دراسة تقرير مدقق الحسابات والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.      
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل عن للسنة المالية القادمة (وفقا للمرفق رقم 2).
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 150,000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه (وفقا للمرفق رقم 1).
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي اجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م (وفقا للمرفق رقم 1).     
دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليها (وفقا للمرفق رقم 1).
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 20% من رأس مال الشركة المدفوع ( أي 20 بيسة لكل سهم) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2016م والموافقة عليه.
إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م (وفقا للمرفق رقم 3).                      
دراسة مقترح تخصيص مبلغ 72,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م و الموافقة علية ( وفقا للمرفق 3).
الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة ( وفقا للمرفق 4).

تعيين مستشار خارجي مستقل  لتقييم اداء اعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2017 وتحديد أتعابهم.
تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابهم.
انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس إدارة الشركة (من المساهمين وغير المساهمين). على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح التي يمكن الحصول عليها من الشركة.

ينبغي تسليم النموذج المكتمل للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل  وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 22 مارس 2017 ولن تقبل أية استمارة  تقدم بعد ذلك.

يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

في حالة وجود اي استفسار حول بنود جدول الاعمال اعلاه، يرجى الاتصال بالفاضل اشواني جهامب على رقم الهاتف +968-23220512/ 99291760 او ارسال بريد الكتروني الى info@salalahport.com.