اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"العمانية المتحدة للتأمين" في 28 مارس 2017

دعى مجلس إدارة الشركة العمانية المتحدة للتأمين (ش م ع ع) المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 28 مارس 2017م  بقاعة الاجتماعات (الطابق الأرضي) بمقر الشركة الكائن بمنطقة الخوير وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1) دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه .
2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليه .
3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م .
4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31م وذلك بنسبة 30٪ من رأس المال المدفوع (بما يعادل 30 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.
5) التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 2017م.
6) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 124.500 ر.ع (مائة وأربع وعشرون ألف وخمسمائة ريال عماني) عن السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م والموافقة عليه.
7) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م. 
8) دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 2017/12/31 م والموافقة عليها.
9) إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع والمسئولية الاجتماعية بمبلغ 29.501 ريال عماني خلال السنة المالية المنتهية في 2016/12/31 م.
10) دراسة مقترح تخصيص مبلغ 30.000 ريال عماني (ثلاثون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع والمسئولية الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31 م والموافقة عليه. 
11) تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 2017/12/31 وتحديد أتعابهم .
12) الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
13) تعيين جهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2017م وتحديد أتعابها.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يوكل خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض لحضور الإجتماع على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. بالنسبة للشخص الطبيعي يجب أن يرفق مع بطاقة التفويض صورة من بطاقته الشخصية ، وبالنسبة للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقات شخصية يرفق صورة من جواز السفر.

أما بالنسبة لغير العمانيين يجب أن ترفق مع بطاقة التفويض صورة من بطاقة المقيم أو صورة من جواز السفر . وبالنسبة للشخص الاعتباري يجب أن تكون بطاقة التفويض موقعة من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها صورة من شهادة التسجيل في السجل التجاري وصورة من نموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل. وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالفاضل/ عبد الله بن علي القصاب على الهاتف رقم 24477490.

(ملاحظة: تقوم الشركة بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للاستفسار عن أية مبالغ تكون مستحقة له).

توجد مبالغ مستحقة عن الأرباح التي لم تسلم بعد إلى بعض المساهمين بصندوق أمانات المستثمرين ، وبناء عليه فأن الهيئة العامة لسوق المال تدعوكم إلى مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للحصول على تلك المستحقات.