اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"مسقط للغازات" في 16 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة مسقط للغازات ش.م.ع.ع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده  في تمام الساعة االخامسة من مساء يوم الخميس الموافق 16 مارس 2017 وذلك في فندق جولدن توليب قاعة الميراني لمناقشة جدول الأعمال التالي :

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م والموافقة عليه .
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 م والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الإرباح والخسائر عن السنة المالية  المنتهية في 31/12/2016 .
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 30% من راس المال (بمعدل 30 بيسة لكل سهم) والموافقة علية .
التصديق على بـــدل حــضور جــلسات مجـــلس الإدارة والـلجان المنبثقة عنه الــتـــي تقــاضاها أعضــاء مجــلس الإدارة عن السنــة المــاليــة المنتهيــة فــي 31/12/2016 وتــحـــديد مقــدار البـــدل للسنــة المـــالية القـــادمــة 2017 م .
إحاطـة الجمعيـة بـالتعامــلات الــتي أجرتهــا الشركــة مــع الأطــراف ذات العـــلاقة خــلال السنــة الماليــة المنتهيــة فـــي31/12/2016.
دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 والموافقة عليها.
دراسة مقترح تخصيص مبلغ 9,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 والموافقة عليه.
انتخاب اعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ( من المساهمين / أو من غير المساهمين) ، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاة نهاية عمل يوم الأثنين الموافق 13 مارس 2017 ولن تقبل اية استمارة تقدم بعد ذلك التاريخ، وإذا كان المترشح من المساهمين فأنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكاً لعدد (10,000) سهم بتاريخ إنعقاد الجمعية.
الموافقة على معايير قياس اداء مجلس الإدارة.
تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 وتحديد أتعابها.
تعيين مراقب الحسابات المالية للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 وتحديد اتعابهم.

ووفقــاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مســاهم أن يفـــوض خطــياً أي شخــص آخر لحضور الاجتماع والتــصويـت على القرارات المتخذة  نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص  الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من  البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون  بطاقة شخصية ، وبــطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كمــا يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقـــة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ فهد بن سعود االهوتي على هاتف رقم 24446030 أو فاكس رقم 24446032 .