اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"اسمنت عمان" في 21 مارس 2017

دعى مجلس ادارة شركة اسمنت عمان (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق 21 مارس 2017م بغرفة تجارة وصناعة عمان (قاعة مسقط) لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1 - دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والموافقة عليه.
2 – دراسة تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والموافقة عليه.
3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2016.
4 – دراسة مقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 30 % من رأس المال أي ما يعادل 30 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.
5 – التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التى تقاضاها اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وتحديد مقدار البدل للسنة المالية  القادمة.
6 -  دراسة مقترح توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 140 ألف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 والموافقة عليه.
7 – احاطـة الجمعيـة بالتعامـلات التـى أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
8 - دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهى في 31/12/2017م والموافقة عليها.
9 -  تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التى ستنتهى فى31/12/2017م وتحديد اتعابهم.
10- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة .
11- تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتحديد اتعابها.

 ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.

وفى حالة وجود اية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ امين سر مجلس الادارة بالشركة على هاتف رقم 24437779 او 24437070 (محول 123).