اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"عمان للمرطبات" في 01 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة عمان للمرطبات ش م ع ع المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقررعقده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافـق 01/03/2017م وذلك في فندق الفلج - روي لمناقشة جدول الأعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليه.

دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2016م  والموافقة عليه.

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة علي الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية )وذلك بنسبة 100 % من رأسمال الشركة بمعدل 100بيسة للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليه. 

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 167,200 ريال عُماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليه.

إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة، خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م والموافقة عليها.

إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.

10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 100,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م، والذي سيتم استخدامه من أرباح عام 2017م والموافقة عليه.

11. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة وأعضائه.

12. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة وأعضائه للسنة المالية التي ستنتهى في 31 ديسمبر 2017 وتحديد أتعابهم.

13. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتحديد أتعابهم.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي ان يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

في حالة وجود أية إستفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / سليمان بن عبد الله السالمي على هاتف رقم: 24589140.