"السلام العالمية" تعلن عن جدول أعمال عموميتها المقرر عقدها في 5 أبريل 2016

أعلنت شركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة بأن الجمعية العامة العادية وغير العادية سوف تعقد إجتماعها القادم مساء يوم الثلاثاء الموافق 05/04/2016، على الساعة الرابعة والنصف، في مجمع البوابة (ذي جيت)، وذلك للنظر في جداول الأعمال التالية:

أولاً: الجمعية العامة العادية:-

1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015م، والخطط المستقبلية للشركة.

2. سماع تقرير مدققي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015م.

3. مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015م، والمصادقة عليهما.

4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن خطة توزيع أرباح العام 2015م.

5. إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2015م، والموافقة على صرف مكافآتهم.

6. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية 2016، وتحديد أتعابهم.

7. تجديد الموافقة على تفويض مجلس الإدارة، في التصرف في العقارات المملوكة للشركة وشركاتها التابعة وإستثماراتها العقارية، بجميع أوجه التصرف من شراء وبيع وتأجير ورهن تلك العقارات، وعلى عقد القروض وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة للحصول على التسهيلات البنكية لتشغيل الشركة وشركاتها التابعة ولتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية داخل وخارج دولة قطر، ولتجميع وإعادة جدولة القروض.

8. تقرير الحوكمة السنوي 2015.

9. تجديد الموافقة على المشاريع المشتركة مع الشركة الشقيقة السلام بنيان وعقد القروض معها وإصدار خطابات الضمان والكفالات اللازمة.

ثانياً : الجمعية العامة غير العادية:-

1- تعديل النظام الأساسي للشركة، ليتوافق مع أحكام قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015. وأحكام نظام الحوكمة الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

2- كما يرجى العمل على إيقاف التداول يوم الثلاثاء الموافق 05/04/2016، على أن يتم إعادة التداول صباح يوم الأربعاء الموافق 06/04/2016.