"بنك نزوى" يعلن عن جدول أعمال عموميته العادية في 27 مارس 2016

دعى مجلس إدارة بنك نزوى ش.م.ع.ع المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العادية السنوية وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الاحد الموافق 27 مارس 2016 بقاعة الحارثي، بجانب مركز البنك الرئيسي في شاطئ القرم وذلك لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك ( الحوكمة) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015، والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

4- إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس ادارة البنك واللجان المنبثقة عنه عن السنة المالية المنصرمه وتحديد البدل للعام القادم.

6- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015

7- تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية حتى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة العادية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2016، وتحديد مكافآتهم وبدلاتهم.

8- انتخاب مجلس ادارة جديد للبنك ( من المساهمين أو من غير المساهمين) فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الادارة تعبئة استمارة الترشيح المعده لذلك وتسليمها الى البنك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الاقل وذلك من موعد اقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2016 ولن تقبل ايه استمارة تقدم بعد ذلك، واذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الاساسي للبنك ان يكون مالكا لعدد (1.5 مليون) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

9- تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للبنك للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 وتحديد أتعابهم، وذلك رهنا بالحصول على موافقة الجهات الرقابية المعنية.

وفقا للنظام الأساسي للبنك يحق لكل مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من احد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومه بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.