"بنك صحار" يعلن عن جدول أعمال عموميته العادية في 29 مارس 2016

دعى مجلس إدارة بنك صحار (ش م ع ع ) جميع المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والمقرر إنعقادها يوم الثلاثاء، الموافق 29 مارس 2016م، في تمام الساعة الثالثة بـــــقاعة مندلون، بفندق كراون بلازا مسقط ، لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) دراسة تقرير مجلس إلادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2015م والموافقة عليه

(2) دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، والموافقة عليه.

(3) دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

(4) دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 5 % من رأس المال (أي بمعدل 5 بيسات لكل سهم)، والموافقة عليه.

(5) دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية بواقع 10% من رأس المال، أي ما يعادل 10 أسهم لكل مائة سهم، عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، والموافقة عليه. ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (1،441،440،000) سهم إلى (1،585،584،000) سهم.

(6) إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

(7) التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء المجلس عن السنة المالية 2015م ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2016م.

(8) دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 131,600 ريال عماني (مائة وأحد و ثلاثون ألف وستمائة ريال عماني)عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م، والموافقة عليه.

(9) إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2015م حسب الإيضاح المدرج في القوائم المالية للبنك.

(10) إحاطة الجمعية بالتبرعات الخيرية التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

(11) دراسة مقترح مجلس الإدارة بتخصيص تبرعات خيرية في حدود 100,000 ريـال عماني وتفويض مجلس الإدارة بصرفها حسب ما يراه مناسبا خلال السنة المالية 2016، و الموافقة عليه.

(12) الموافقة على تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية لصحار الإسلامي و تحديد بدل حضور الجلسات و المكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء.

(13) إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك من المساهمين وغير المساهمين وعلى من يرغب في ترشيح نفسه تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لهذا الغرض وتقديمها إلى البنك قبل موعد إنعقاد الجمعية بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 24/03/2016م ، ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك . وإذا كان المرشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكاً لعدد 1000 سهم على الأقل بتاريخ إنعقاد الجمعية .

(14) تعيين مراقب الحسابات للبنك، والمراقب الشرعي الخارجي لصحار الإسلامي، للسنة المالية التي سوف تنتهي في 31/12/ 2016م، وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك، يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على نموذج بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع، كما يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.