"البنك الوطني العماني" يعلن عن جدول أعمال عموميته العادية في 27 مارس 2016

دعى مجلس إدارة البنك الوطني العماني (ش.م.ع.ع) "البنك" كافة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للبنك والمقرر عقده في تمام الساعة 00 :3 من مساء يوم الأحد الموافق 27 مارس 2016م بقاعة أفراح في فندق جراند حياة – مسقط، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

دراسة تقرير التنظيم والإدارة للبنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م .

إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية على الخدمات المصرفية الإسلامية "مزن" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (17%) من رأس المال المصدر بمعدل (17 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.

دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (10%) من رأس المال المصدر بمعدل (1 سهم لكل عشرة أسهم) والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (1,340,710,250) سهم إلى (1,474,781,275) سهم.

التصديق على بدل حضور جلسات إجتماع مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق رقم 1/ب و 1/ج).

دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (114،050) ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه. (حسب المرفق رقم 1/أ).

الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية للبنك. (حسب المرفق رقم 5).

التصديق على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م. (حسب المرفق رقم 4).

إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015م. (حسب المرفق رقم 2).

إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لصالح الأعمال الخيرية خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م. (حسب المرفق رقم 3).

دراسة مقترح تخصيص مبلغ 639,735 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 م والموافقة عليه وتفويض مجلس الإدارة في صرفه وفق ما يراه مناسبا.

تعيين مراقبي الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقات شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من الأشخاص المفوضين بالتوقيع وفق إستمارة التفويضات المعتمدة من قبل وزارة التجارة و الصناعة ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة وأوراق السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.