"إزدان القابضة" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية والغير عادية في 27 مارس 2016

أعلنت مجموعة ازدان القابضة عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للأنعقاد والتي ستنعقد يوم الاحد الموافق 27/03/2016م عند الساعة الرابعة والنصف مساءً بقاعة لابيرلا بأبراج إزدان الفندقية في الدفنة، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، فيحدد يوم الاثنين الموافق 11/04/2016م في نفس المكان والزمان كموعدٍ ثانٍ للاجتماعين وفي ما يلي جدولي الاجتماعين:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م:

1) سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الادارة ومناقشة تقرير مجلس الادارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وعرض الخطة المستقبلية للمجموعة لعام 2016م.

2) مناقشة تقرير مراقبي الحسابات عن ميزانية الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31/12/2015م.

3) مناقشة الميزانية العامة السنوية للمجموعة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والمصادقة عليها.

4) الموافقة على توصيه مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة (5%) أي لواقع (50 درهم لكل سهم ).

5) إبراء ذمة السادة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مكافآتهم.

6) مناقشة تقرير الحوكمة الخاص بالمجموعة لعام 2015م واعتماده.

7) الموافقة على تعيين مراقب حسابات للمجموعة للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.

8) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قادمة عن الفترة الممتدة من العام 2016 وحتى العام 2019م.

9) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإصدار صكوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بمبلغ (اثنان مليار دولار أمريكي) أو ما يعادله من العملات الأخرى، سواء في جزء أو عدة أجزاء، من خلال إصدار واحد أو سلسلة من الإصدارات، في الأوقات والمدد والترتيبات والأحكام التي يقررها مجلس الإدارة، وتفويض مجلس إدارة المجموعة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك الصكوك والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة وإبرام جميع الاتفاقيات ذات الصلة وتقديم الضمانات المناسبة وتوقيع أية وثائق ذات الصلة.

جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:

تعديل النظام الأساسي للمجموعة لتوفيق أوضاع المجموعة وفقاً لأحكام قانون الشركات الجديد رقم 11 لسنة 2015 ولاعتماد النموذج الموحد للنظام الأساسي للشركات المساهمة القطرية العامة الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، وتفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائب رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه المجلس بالتوقيع على النظام الأساسي المعدل واستكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.