"المها للسيراميك" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية في 21 مارس 2016

دعى مجلس إدارة المها للسيراميك (ش.م.ع.ع) المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقده في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الاثنين الموافق 21 مارس 2016م وذلك في فندق كراون بلازا، مسقط، سلطنة عمان لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/ 2015م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وذلك بنسبة 35 .% من رأس المال(أي بمعدل35 بيسة لكل سهم) والموافقة عليه.

5. التصديق علي بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2016م (حسب المرفق 1).

6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 73,000ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه (حسب المرفق 1).

7. إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م (حسب المرفق 2) والموافقة عليها .

8. دراسة المعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م والموافقة عليها (حسب المرفق 2).

9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لخدمة المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م (حسب المرفق 3) .

10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 15,000 (خمسة عشر آلاف) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016 م والموافقة عليه .

11. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م وتحديد أتعابهم.

يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارت المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة .

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز سفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .