"عمان للمرطبات" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية في 06 مارس 2016

دعى مجلس إدارة شركة عمان للمرطبات ش م ع ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الأحد الموافـق 06/03/2016م في فندق الفلج - روي لمناقشة جدول الأعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه.

دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2015م والموافقة عليه0دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة علي بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه.

دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة : 100% ( أي بمعدل :100 بيسة للسهم الواحد ) من رأسمال الشركة المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه0

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم 1)0

دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ: 163,800 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه (حسب المرفق رقم 1) 0

إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م (حسب المرفق رقم 2)0

دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م والموافقة عليها (حسب المرفق رقم 2)0

إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الإجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م (حسب المرفق رقم 3)0

دراسة مقترح تخصيص مبلغ مائة ألف ريال 100,000 ر.ع للمساهمة في برامج الخدمات الإجتماعية والذي سيتم استخدامه من أرباح عام 2016م والموافقة عليه (حسب المرفق رقم 3) . تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م والموافقة على أتعابهم .

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً ممثل واحد لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون هذا التفويض على نموذج التفويض المرفقة بهذه الدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية بالنسبة للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.