"فودافون" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية وغير العادية المزمع عقدها في 30 يونيو 2015

أعلن مجلس إدارة فودافون قطر دعوة مساهمي الشركة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية المقرر عقدهما في تمام الساعة 10:00 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2015 في فندق الفور سيزونز (قاعة الدعيبل).

يبدأ التسجيل في تمام الساعة 9:00 مساءاً.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2015 في تمام الساعة 10:00 مساءاً في مقر الشركة الرئيسي الواقع في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

أولا: جدول اجتماع الجمعية العامة العادية

1. سماع تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 مارس 2015 و الخطة المستقبلية.

2. سماع تقرير مدقق الحسابات فيما يتعلق بحسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015.

3. مناقشة الميزانية العامة للشركة وحساب الارباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 و المصادقة عليها.

4. النظر في توصية مجلس الإدارة بشأن الأرباح القابلة للتوزيع عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 والمصادقة على التوصية.

5. ابراء ذمة أعضاء مجاس الادارة من أي مسؤوليات قانونية ومناقشة المكافات التي سيحصلون عليها أثر السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2015 .

6. عرض تقرير حوكمة الشركات من شركة فودافون قطر 2014- 2015.

7. تعيين مدقق حسابات خارجي للسنة المالية القادمة المنتهية 31 مارس 2016 والموافقة على أتعاب مدقق الحسابات.

ثانيا: جدول اجتماع الجمعية العامة غير العادية

الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي لشركة فودافون قطر ش.م.ق. ليتوافق النظام الأساسي مع أحكام الشريعة الإسلامية وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة. التعديلات المقترحة هي كالتالي:

1. تعديل المادة 3 الخاصة بغرض الشركة عبر اضافة النص التالي الى نهاية المادة 3 بدون اضافة أي رقم أو حرف:

"وسعيا لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه، تلتزم الشركة بالتقيد وتطبيق مبادئ الشريعة الاسلامية في جميع عقودها وعملياتها وذلك وفقا لدعم وتوجيهات المستشار الشرعي المعين".

2. تعديل عنوان الفصل الثالث والمادة 24 بتبديل كلمة "السندات" بعبارة "الصكوك الاسلامية".

3. الموافقة على تعديل النص العربي للمادة 41 من النظام الأساسي ليتوافق مع النص الانجليزي وذلك بعد موافقة الوزارة كما يلي (ولتفادي أي التباس لن يطرأ أي تعديل على نص المادة (41) الحالي الوارد باللغة الانجليزية):

المادة 41 قبل التعديل

"تحدّد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطي القانوني وتوزيع ربح على المساهمين لا يقلّ عن 5% من رأس المال المدفوع. يكون الحد الادنى للربح لغرض تحديد مكافآت مجلس الادارة ولا يشكل التزاما على الشركة بان تدفع أرباح الأسهم عندما لا يكون قد تحقق ربح. ويجوز النص على حصول مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حدّاً أعلى لهذا المبلغ."

المادة 41 بعد التعديل

"تحدّد الجمعية العامة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 10% من الربح الصافي بعد خصم الاحتياطي القانوني وتوزيع ربح على المساهمين لا يقلّ عن 5% من رأس المال المدفوع. يكون الحد الادنى للربح لغرض تحديد مكافآت مجلس الادارة ولا يشكل التزاما على الشركة بان تدفع أرباح الأسهم عندما لا يكون قد تحقق ربح، ويجوز حصول مجلس الإدارة على مبلغ مقطوع في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً، ويشترط في هذه الحالة موافقة الجمعية العامة ولوزارة الاقتصاد والتجارة أن تضع حدّاً أعلى لهذا المبلغ."

4. اضافة فصل سابع جديد ومادة 64 جديدة فيما يتعلق بالرقابة الشرعية وتعيين المستشار الشرعي للشركة.

ملاحظة: للاطلاع على المواد بالتفصيل يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة وموقع بورصة قطر.