اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"ريسوت للاسمنت" في 29 مارس 2015

أفصح مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت (ش م ع ع ) عن دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق 29 مــارس 2015 وذلك بفندق هيلتون بصلاله ، قاعة البليد لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والموافقة عليه .

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والموافقة عليه .

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014

4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 75% من رأس المال المدفوع أي بمعدل 75 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه .

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق) .

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 147500 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 والموافقة عليه .

7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014(حسب المرفق) .

8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015 والموافقة عليها (حسب المرفق).

9- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014 .

10- دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره 300000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015والموافقة عليه .

11- إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين و/أو من غير المساهمين فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة بيومى عمل على الأقل وذلك فى موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 24 مارس2015 ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك واذا كان المترشح من المساهمين فانه يشترط وفقا للنظام الأساسى للشركة أن يكون مالكا لعدد 200.000سهم بتاريخ إنعقاد الجمعية.

12- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015 وتحديد أتعابه .

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع ، كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

ملاحظة هامة :

ستقوم شركة ريسوت للأسمنت (ش م ع ع) بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الإستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للإستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له .