اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة "عمان للمرطبات" في 03 مارس 2015

يسر مجلس إدارة شركةعمان للمرطبات ش م ع ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافـق 03/03/2015م في فندق الفلج - روي لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2014م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة علي بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة : 100% ( أي بمعدل : 100بيسة للسهم الواحد ) من رأسمال الشركة المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه.

5. التصديق على بدل حضور الجلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .

6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ: 163.600 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والموافقة عليه .

7. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .

8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015م والموافقة عليها .

9. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم برامج الخدمات الإجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .

10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 100.000 (مائة ألف) ريال عماني للمساهمة في برامج الخدمات الإجتماعية والذي سيتم استخدامه من أرباح عام 2015م والموافقة عليه .

11. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة . فعلى من يرغب في الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ، تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد إنعقاد الجمعية العامة السنوية (بيومين) وذلك في موعد أقصاه نهاية يوم الخميس الموافق : 27/02/2015م ولن تقبل أي إستمارات ترشيح تقدم بعد هذا التاريخ .

إذا كان المرشح مساهم ، يجب عليه أو عليها ، وفقاً للنظام الأساسي للشركة ، إمتلاك عدد (7250) سهم من أسهم الشركة في تاريخ اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية .

12. تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015م والموافقة على أتعابهم .

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً ممثل واحد لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون هذا التفويض على نموذج التفويض الصادر من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بهذه الدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية بالنسبة للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .