مجلس إدارة "عمان للمرطبات" يدعو المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة شركة عمان للمرطبات ش م ع ع دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الإثنين الموافـق 03/03/2014م في فندق الفلج - روي لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه .

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013م والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة علي بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه .

4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة : 100% (أي بمعدل 100 بيسة للسهم الواحد) من رأسمال الشركة المدفوع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه .

5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق رقم 1) .

6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ: 160.400 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه (حسب المرفق رقم 1).

7. إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق رقم 2) .

8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليها (حسب المرفق رقم 2) .

9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفتها أو تعهدت بصرفها الشركة لدعم برامج الخدمات الإجتماعية خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق رقم 3) .

10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ: 100.000 ريال عماني للمساهمة في برامج الخدمات الإجتماعية والذي سيتم استخدامه من أرباح عام 2014م والموافقة عليه (حسب المرفق رقم 3) .

11. تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابهم .

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للإيداع والمقاصة المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية بالنسبة للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .

في حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضلة/ اروى العاوي على هاتف رقم:24589103 .