| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن الشركة العربية للأنابيب عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) , علما بأنه ولعدم اكتمال النصاب القانوني في الاجتماع الأول فقد تم عقد اجتماع ثاني بعد ساعة من موعد الاجتماع الأول حيث بلغت نسبة الحضور في الاجتماع الثاني (14.41%) أصالة و وكالة و عن طريق التصويت الالكتروني. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق الماريوت - مدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-10-17 الموافق 2019-06-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 07:30 |
| نسبة الحضور | % 14.41 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م .
2.الموافقة على القوائم المالية المدققة للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018م.
3.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
4.الموافقة على إبراء ذمة اعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م.
5. الموافقة على تعيين السادة/ شركة المحاسبون المتضامنون كمراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م و الربع الأول لعام 2020م وتحديد أتعابهم .
6. الموافقة على توصية مجلس الادارة بتغطية الخسائر المتراكمة كما في 31-12-2018م وذلك عن طريق أستخدام مبلغ 39,4 مليون ريال من الاحتياطي النظامي وهو المبلغ المتجاوز 30% المطلوبه من رأس المال.
7.الموافقة على توصية المجلس على رهن المعدات وآلات الاضافية لمصانع الرياض والجبيل لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي وذلك لغرض الإقتراض من صندوق التنمية الصناعية.
8.الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة.
9.الموافقة على تعديل لائحة سياسة مكافأت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة واللجان المنبثقة منه ولجنة المراجعة.
10.الموافقة على توصية مجلس الادارة بأستخدام مبلغ 31.4 مليون ريال من الاحتياطي العام لحساب الخسائر المتراكمه وذلك لتخفيض الخسائر المتراكمه.
11.الموافقة على تحديث لائحة لجنة الترشيحات والمكافآت التابعة لمجلس الإدارة. |
| معلومات اضافية | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة السادة التالية أسماؤهم:
1.الأستاذ/ يوسف بن صالح أبا الخيل. (رئيس مجلس الإدارة) 2.الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المعجل. (عضو مجلس الإدارة) 3.الأستاذ/ عزام بن سعود المديهيم. (رئيس لجنة المكافأت والترشيحات) 4.الأستاذ/ هيثم بن توفيق الفريح. (رئيس لجنة المراجعة) 5.الأستاذ/ سعد بن فلاح القحطاني. (عضو مجلس الإدارة) 6.المهندس/ أحمد بن علي اللحيدان. (الرئيس التنفيذي)
كما أعتذر عن حضور الجمعية : 1.الأستاذ/ خالد بن عبداالله أبو نيان. (نائب رئيس مجلس الإدارة-رئيس اللجنة التنفيذية) |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}