| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر شركة الاحساء للتنمية أن تعلن للمساهمين الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الثاني) المنعقد في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء 18 شعبان 1440هـ الموافق 23 إبريل 2019م، بفندق مكان ، حي القادسية ، مدينة المبرز ، محافظة الاحساء، والتي ترأس اجتماعها رئيس مجلس الإدارة المهندس/ حاتم بن فهد بالغنيم، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول والمحدد له الساعة السادسة والنصف مساءً وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول والذي اكتمل به النصاب القانوني اللازم لانعقاده بحضور نسبته 20.21% من رأس المال. |
| مكان ومدينة انعقاد الجمعية العامة | فندق مكان ، حي القادسية ، مدينة المبرز ، محافظة الاحساء |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-08-18 الموافق 2019-04-23 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | % 20.21 |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018.
2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018م.
3- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة السنوي للعام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2018م.
4- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2018م.
5- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات السادة/ البسام وشركاه المحاسبون المتحالفون كمراجع حسابات خارجي للشركة من بين المرشحين وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م ، وتحديد أتعابه.
6- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ 17-12-2018م إلى انتهاء الدورة الحالية في 30-06-2019م وذلك بدلا من العضو المستقيل من عضوية لجنة المراجعة الأستاذ/ موسى عبدالمحسن ال موسى بتاريخ 20-11-2018 على أن يسري التعيين اعتبارا من تاريخ قرار التوصية الصادر في 17-12-2018 ، يأتي هذا التعيين وفقا لعمل لائحة لجنة المراجعة.
7- الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة من تاريخ 01-07-2019م إلى 30-06-2022م ، و على مهامها وضوابط عملها ومكافات أعضائها ، واسمائهم كما يلي :
1- الأستاذ/ معاذ بن ماجد العوهلي
2- الأستاذ/ راشد بن عبدالله الراشد
3- الأستاذ/ صالح بن عبدالله الغريب
4- الأستاذ/ وليد بن يوسف الزياد الخالدي.
8- الموافقة على إختيار المرشحين الآتية أسمائهم من بين المرشحين لإدارة الشركة لدورة المجلس الجديدة (التاسعة) والتي ستبدأ إعتباراً من تاريخ 01-07-2019م لمدة ثلاث سنوات تنتهي في 30-06-2022م
1- الأستاذ/ حاتم حمد عبدالله السحيباني.
2- الأستاذ/ معاذ ماجد العوهلي.
3- الدكتور/ عادل أحمد يوسف الصالح.
4- المهندس/ سعد عماش سعد الشمري.
5- الأستاذ/ احمد عبد الله عبد العزيز الخيال.
6- الأستاذ/ عبدالرحمن عبدالمحسن سليمان بالغنيم.
7- الأستاذ/ فيصل عبد الله محمد القحطاني. |
| معلومات اضافية | وحضر الاجتماع جميع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. المهندس/ حاتم فهد سليمان بالغنيم (رئيس مجلس الإدارة).
2. المهندس/ سعد عماش سعد الشمري (نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب).
3. الأستاذ/ راشد عبدالله ابراهيم الراشد (رئيس لجنة المراجعة).
4. الأستاذ/ معاذ ماجد داود العوهلى (رئيس لجنة الترشيحات والمكافات).
5. الأستاذ/ احمد عبدالله عبدالعزيز الخيال.
6. المهندس/ رائد عبدالرحمن علي الموسى. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}