"اليمامة للحديد" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير عادية (الاجتماع الأول)

البند الثاني: الموافقة على تعديل المادة (19) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس. (مرفق)

البند الثالث : الموافقة على تعديل المادة ( 22 ) من النظام الاساسي للشركة والخاصة برئيس مجلس الادارة والنائب والعضو المنتدب وامين السر. (مرفق)

البند الرابع الموافقة على تعديل المادة (29) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بانعقاد الجمعية العامة للمساهمين. (مرفق)

البند الخامس الموافقة على تعديل المادة (40) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بتقارير لجنة المراجعة. (مرفق)

البند السادس: الموافقة على تعديل المادة (44) من النظام الاساسي للشركة والخاصة بالوثائق المالية. (مرفق)

البند السابع: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2018م.

البند الثامن: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2018م.

البند التاسع: الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2018م.

البند العاشر: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2018م.

البند الحادي عشر: الموافقة على تعيين السادة/ كي بي أم جي الفوزان وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الاول من عام 2020م وتحديد أتعابه.

البند الثاني عشر: الموافقة على عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2018م.

البند الثالث عشر: الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) مليون واربعمائة ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30-09-2018م .

البند الرابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر لمواد البناء ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/رائد بن ابراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت . 188,447,168 ريال ، مدة التعامل ( 26/6/2017م – 25/6/2020م) علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية). (مرفق)

البند الخامس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة ثبات للإنشاءات المحدودة ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/رائد بن ابراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، و علماً بأن التعاملات للعام الماضي 2018 م بلغت 1,140,000 ريال سعودي. من خلال استكمال اعمال اتفاقيتين مدتها سنتين قابله للتمديد بتاريخ 13- 06-1436هـ الموافق 02-04-2015م لتوريد هياكل فراغية لمشاريع الكليات بجامعة أم القرى بقيمة إجمالية بلغت حوالي 3,266,000 ريال سعودي، واستكمال اعمال اتفاقية لتوريد هياكل فراغية لمشروع مرافق الفاضلي لأرامكو بتاريخ 17-09-1437هـ الموافق 22-06-2016م بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 3,000,000 ريال سعودي. علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية). (مرفق)

البند السادس عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ رائد بن ابراهيم المديهيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2018م بلغت 56,767 ريال ، مدة التعامل ( 26/6/2017م – 25/6/2020م) علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية). (مرفق)

البند السابع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والشركة السعودية لخدمات الأعمال الكهربائية والميكانيكية والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشامي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، علماً بأن التعاملات من خلال اربعة اتفاقيات مدتها سنتين قابلة للتمديد بتاريخ 01-05-2016م وبتاريخ 01-10-2017م وبتاريخ 10-10-2017م وبتاريخ 07-02-2018م لتوريد أبراج كهربائية لمشاريع الشركة السعودية للكهرباء بقيمة إجمالية بلغت 95,530,105 ريال سعودي، علماً بأن التعاملات في عام 2018م بلغت 20,077,046 ريال سعودي. علماً انه ( لايوجد شروط تفضيلية ) . (مرفق)

البند الثامن عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد لمواد البناء والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشامي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2018م بلغت 8,384,842 ريال وبلغت قيمة المشتريات 313,640 ريال سعودي ، مدة التعامل ( 26/6/2017م – 25/6/2020م) علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية). (مرفق)

البند التاسع عشر: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومصنع شركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده لتصنيع المنتجات الحديدية ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشامي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأنه لم يكن هناك تعاملات في عام 2018م ، مدة التعامل ( 26/6/2017م – 25/6/2020م)علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية). (مرفق)

البند العشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الراشد للمثبتات ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد بن عبدالله الشامي (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأنه لم يكن هناك تعاملات في عام 2018م ، مدة التعامل ( 26/6/2017م – 25/6/2020م) علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية). (مرفق)

البند الحادي والعشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المهنا التجارية ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مهنا بن عبدالله المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها ، وهي عبارة عن بيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2018م بلغت 89,865,279 ريال ، مدة التعامل ( 26/6/2017م – 25/6/2020م) علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية). (مرفق)

البند الثاني والعشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة المهنا للحديد ، والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ مهنا بن عبدالله المهنا (عضو غير تنفيذي) مصلحة مباشرة فيها، وهي عبارة عن بيع منتجات بناءً على طلبات شراء مقدمة من أحد الطرفين إلى الآخر ، علماً بأن قيمة التعاملات لغرض البيع في عام 2018م بلغت 62,414,346 ريال وبلغت قيمة المشتريات 15,175 ريال سعودي ، مدة التعامل ( 26/6/2017م – 25/6/2020م) علماً انه (لايوجد أية شروط تفضيلية). (مرفق)

البند الثالث والعشرون: الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المعجل للتجارة والمقاولات ، والتي لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ سعد بن إبراهيم المعجل (عضو

الاستاذ/ سعد ابراهيم المعجل - رئيس مجلس الإدارة

الاستاذ / رائد إبراهيم المديهيم - نائب رئيس المجلس

الاستاذ / مهنا بن عبدالله المهنا - عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / خالد عبدالله الشامي - عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / عبدالحميد عبدالعزيز العوهلي - عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / محمد عمير العتيبي - عضو مجلس الإدارة

الاستاذ / عدنان عبدالرحمن المنصور - عضو مجلس الإدارة

وقد مثل لجنة المراجعة الاستاذ/ عبدالحميد عبدالعزيز العوهلي ( رئيس لجنة المراجعة)

ومثل اللجنة التنفيذية الاستاذ/ رائد إبراهيم المديهيم (رئيس اللجنة التنفيذية)

ومثل لجنة الترشيحات والمكافآت الاستاذ/ عدنان عبدالرحمن المنصور