"الحكير" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

دعت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه شركة - مساهمة مدرجه - مساهميها الى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية - الاجتماع الاول - والمقرر إنعقاده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 8:30م يوم الثلاثاء 15 محرم 1440هـ الموافق 25 سبتمبر 2018 م وذلك في فندق اللوفت بمدينة الرياض :
https://goo.gl/maps/rdbjVCTVgc62

وذلك للنظـــر في جدول الاعمال التالي :

1- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/3/2018 م . 

2- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهيه في 31/ 3/ 2018 م. 

3- التصويت على القوائم المالية للشركة عن السنة الماليه المنتهية في 31/ 3/ 2018 م 

4- التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص و مراجعة و تدقيق القوائم المالية للربع الاول و الثاني و الثالث و الرابع و السنوي للسنة الحالية 2018 م الفترة المالية من 1 أبريل 2018 إلى 31 مارس 2019 ، وتحديد أتعابه. 

5- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2018م 

6- التصويت على صرف مبلغ 1,600,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/3/2018م.

7- التصويت على توصية مجلس الادارة بتعيين الاستاذ فهد سلمان الحكير ، عضوا في مجلس الادارة غير تنفيذي اعتبارا من تاريخ تعيينه في 01 / 01 /2018 م و اكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 30/ 06 /2020 م خلفا للعضو المستقيل الدكتور/ فيصل حمد الصقير عضو مستقل . مرفق

8- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز العربية المحدودة خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2019 والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2018م هي 398.93 مليون ريال . مرفق

9- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المراكز المصرية خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2019م والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن ايجارات علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2018م هي 3.08 مليون ريال . مرفق

10- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2019م والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم و هي عبارة عن انشاءات و تجهيزات للمعارض علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2018م هي 38.98 مليون ريال . مرفق

11- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة هاجن المحدودة خلال العام المالي المنتهى في 31 مارس 2019م والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها والترخيص بها للعام القادم وهي عبارة عن طباعة واعلان علما بان مبالغ الاعمال و العقود التي تمت خلال العام المنتهي في 31 مارس 2018م هي 9.63 مليون ريال . مرفق

12- التصويت على الأعمال التي ستتم بين الشركة و شركة إتقان لإدارة المرافق والتي لعضو مجلس الادارة عبدالمجيد عبدالعزيز الحكير مصلحة غير مباشرة فيها و الترخيص بها للعام القادم المنتهى في 31 مارس 2019م ، وهي عبارة عن خدمات صيانة و نظافة ، علما انه لا توجد تعاملات خلال العام المنتهي في 31 مارس 2018م. مرفق


كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً أنّ أحقيّة تسجيل الحضور لاجتماع الجمعيّة تنتهي وقت انعقاد الجمعية الساعة 20:30،و احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات ويكون اجتماع الجمعية صحيحا اذا حضره مساهمون يمثلون نصف راس المال على الاقل.

كما يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطّي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من: الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. أو إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. أو كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله إلى عنوان الشركة بمقر الشركة بالرياض، حي عليشة ، جوار مدينة الملك سعود الطبية ، أو ص ب 359 الرياض 11411، أو الفاكس 0114357268 او على الايميل investor.relations@alhokair.com.sa ، وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهويّة الوطنيّة. 

علماً بأنّه سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود اجتماع الجمعية ابتداءا من الساعة 10 صباحا يوم السبت 12/01/1440هـ الموافق 22/09/2018م وحتى الساعة 4 عصرا من يوم انعقاد الجمعية وذلك من خلال خدمة التصويت الإلكتروني عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي وسيكون التسجيل و التصويت في خدمات تداولاتي متاح و مجاناً لجميع المساهمين ، باستخدام الرابط التالي : https://www.tadawulaty.com.sa 

وفي حال وجود استفسار نامل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين الهاتف 4350000-11 تحويلة 333، بريد إليكتروني: investor.relations@alhokair.com.sa