"صدق" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون (الاجتماع الثاني)

عقدت الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) الجمعية العامة العادية التاسعة والعشرون، الإجتماع الثاني، والذي عقد بعد ساعة من الإجتماع الأول- الذي لم ينعقد لعدم اكتمال النصاب القانوني - يوم الخميس 10/08/1439هـ الموافق 26/04/2018م الساعة التاسعة والنصف مساءً بفندق الحمراء سوفيتيل، شارع فلسطين، بمدينة جدة، بنسبة حضور بلغت (6.86 %)، وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م.

3. الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م. 

4. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم -سليب هاي- شركة تابعة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل منتجات (سليب هاي)، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن العقود بالشروط التجارية السائدة، علماً أن حجم التعامل خلال عام 2017م بلغ (12.237.619).

5. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (الشركة العالمية لتسويق مستلزمات النوم-سليب هاي-شركة تابعة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة عمليات المناولة والتخزين لمنتجات (سليب هاي) والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن العقود بالشروط التجارية السائدة، علماً أن حجم التعامل المتوقع خلال عام 2018م (1.950.000) ريال.

6. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة (مصنع صدق للخزف-خزفية-فرع الشركة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن نقل منتجات (خزفية)، والترخيص بها لعام قادم، علماً بأن العقود بالشروط التجارية السائدة، علماً أن حجم التعامل خلال عام 2017م بلغ (229.300) ريال.

7. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين مصنع صدق للخزف-خزفية - فرع الشركة) وشركة امداد للخدمات المساندة (شركة تابعة) والتي لعضوي مجلس الإدارة الأستاذ/ أحمد بن عبدالله الكنهل، والأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله الحميضي مصلحة غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن إدارة عمليات المناولة والتخزين لمنتجات (خزفية)، والترخيص بها لعام قادم علماً بأن العقود بالشروط التجارية السائدة، علماً أن حجم التعامل المتوقع خلال عام 2018م (250.000) ريال.

8.الموافقة على تعيين السادة/ مكتب العظم والسديري (محاسبون قانونيون واستشاريون) مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوية للعام المالي 2018م، وتحديد أتعابه.

9. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للفترة من 01/01/2017م إلى 31/12/2017م.