"الحمادي للتنمية والإستثمار" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية

اعلنت شركة الحمادي للتنمية والاستثمار عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:00 مساء يوم الأحد بتاريخ 22-08-1437 الموافق 29-05-2016 في المركز الإعلامي بمقر السوق المالية (تداول) في مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

2-الموافقة على تقرير المراجع الخارجي الخاص بالشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

3-الموافقة على القوائم المالية المدققة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م.

4-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م.

5-الموافقة على اختيار السادة/ برايس ووتر هاوس كوبرز مراجع الحسابات الخاص بالشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية والأولية الربع سنوية للعام المالي 2016م وللربع الاول من عام 2017م وتحديد اتعابه.

6-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف أرباح للمساهمين عن العام المالي 2015م بقيمة 0.75 ريال/للسهم، وإجمالي المبلغ الذي سيتم توزيعه 90 مليون ريال ونسبة التوزيع 7.5% من القيمة الأسمية للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية التداول في يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وسيتم الاعلان لاحقا عن موعد وطريقة صرف الأرباح.

7-الموافقة على صرف مبلغ وقدره 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي 2015م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو. 

8- تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين في دورته الجديدة والتي ستبدأ بمشيئة الله في 22/06/2016م ولمدة ثلاث سنوات وهم على النحو التالي:

1. الاستاذ/ صالح محمد الحمادي

2. الدكتور/ عبدالعزيز محمد الحمادي

3. الاستاذ/ محمد صالح محمد الحمادي

4. الدكتور/ عبدالعزيز صالح محمد الحمادي

5. الدكتور/ سامي عبدالله السعيد

6. الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الربدي

7. الأستاذ/ عبدالعزيز عبدالرحمن الفريان

8. الاستاذ/ سعد عبدالله السيف

9. الاستاذ/ كريم حيدر ماضي

9- الموافقة على التعاملات التالية التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة وتجديد الموافقة على التعامل معهم (مدة التعامل سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين. ولا يوجد أية شروط تفضيلية باستثناء التعميد المباشر) وهي ما يلي:

1. اسم العضو: الاستاذ/ محمد صالح الحمادي.

اسم الشركة: مؤسسة محمد صالح الحمادي لتقنية المعلومات.

طبيعة التعامل: توريد أجهزة حاسب آلي.

قيمة التعاملات مع الشركة: 278,188 ريال

2. اسم العضو: د. عبدالعزيز بن محمد الحمادي.

اسم الشركة: شركة اكتل.

طبيعة التعامل: توريد مواد غذائية.

قيمة التعاملات مع الشركة: 3,532,094 ريال

3. اسم العضو: الاستاذ/ محمد صالح الحمادي، والعضو: د. عبدالعزيز محمد حمد الحمادي.

اسم الشركة: اتحاد مؤسسة الحمادي للمقاولات وشركة تطوير الرياض.

طبيعة التعامل: تنفيذ أعمال إنشائية لمستشفى الحمادي السويدي والنزهة.

قيمة التعاملات مع الشركة: 187,201,816 ريال

10- الموافقة على العقود والتعاملات التالية التي ستتم مع الأطراف ذات العلاقة (مدة العقد سنة مالية وتجدد من قبل الجمعية العامة للمساهمين. ولا يوجد بالعقد أية شروط تفضيلية باستثناء التعميد المباشر):

1. اسم العضو: الاستاذ/ صالح محمد الحمادي والعضو د. عبدالعزيز محمد الحمادي 

طبيعة التعاقد: إيجار مبنى سكني (عقد فردي)

مدة العقد: من 01-06-2016م إلى 31-05-2017م

قيمة العقد: 855,000 ريال