"الدوائية" تدعو مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 13/6/1436هـ الموافـق 2/4/2015م .

اعلن مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية ـ سبيماكو الدوائية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية وذلك يوم الخميس 4/7/1436هـ الموافـق 23/4/2015م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا للنظر في جدول الأعمال التالي :ـ

1 . الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .

2 . الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2014م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2014م حتى 31/12/2014م .

3 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .

4 . الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد بنسبة (15 %) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .

5 . الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م .

6 . الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

7 . الترخيص من الجمعية العامة العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضوا منتدبا في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.49 %) .

علما بأنه وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة للسادة المساهمين الذين يمتلكون (20) سهم فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة (بموجب توكيل خطي مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية بخمسة أيام على الأقل ـ مرفق نموذج التوكيل) على أن يراعي كل مساهم يرغب في الحضور إبراز بطاقته الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم (علما بأن الاجتماع يعتبر منعقدا وصحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه) .

وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف (0112524359) أو الفاكس (0112523300) أو التواصل عبر العنوان البريدي : ص . ب (20001) الرياض (11455) .