"تهامه للإعلان" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)

يدعو مجلس إدارة شركة تهامه للاعلان والعلاقات العامة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق إنتركونتننتال جدة في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 16-11-1435 الموافق 11-09-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2014م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية من 01/04/2013م وحتى 31/03/2014م .

2- المصادقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/03/2014م.

3- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن السنة المالية التي بدأت في 01/04/2013م وانتهت في 31/03/2014م .

4- الموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات الواضحة والمحددة لعضوية مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ .

5- الموافقة على إختيار مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي الذي بدأ في 01/04/2014م وينتهي في 31/03/2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

6- الموافقة على إستمرار التعامل التجاري مع شركة توب نت والتي تعود ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر فهد الداود والتي تقدم خدمات تقنية للشركة حيث أن قيمة التعامل خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2014م يقدر بمبلغ 223,700 ريال والتصريح بها لعام آخر، علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية .

7- الموافقة على التعاملات مع مجموعة دار المستورد والتي تعود ملكيتها لرئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر فهد الداود والتي قامت بإقراض الشركة قروض حسنة بقيمة 4,100,000 ريال خلال العام المالي المنتهي في 31/03/2014م والتصريح به لعام آخر .

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي جدة - الحمراء - شارع الاندلس مبني تهامة وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال على هاتف 0126511100 .