"الدوائية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة (للمرة الثانية)

نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بتاريـخ 12/5/1433هـ الموافق 4/4/2012م .

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو الدوائية دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها بمقر الشركة بالقصيم / بريده / المدينة الصناعية وذلك يوم الأربعاء 4/6/1433هـ الموافـق 25/4/2012م في تمام السـاعة الرابعة والنصف عصراً للنظر فـي جدول الأعمال التالي :

1 . الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م .

2 . الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2011م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2011م حتى 31/12/2011م وتقرير مراقب الحسابات .

3 . إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .

4 . الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع (2) ريال للسهم الواحد بنسبة ( 20 % ) من رأس المال وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .

5 . الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2012م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

6 . الترخيص من الجمعية العامة غير العادية للشركة على ممارسة سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضواً منتدباً في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية حيث يمثل سعادته حكومة الكويت في مجلس إدارة شركة أكديما (شركة حكومية مشتركة) ويتولى رئاسة مجلس إدارتها .

7 . الموافقة على اعتماد لوائح حوكمة الشركة التالية :

أ .لائحة الإفصاح والشفافية .
ب .لائحة مهام ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة .
ج .لائحة سياسة تنظيم تعارض المصالح .
د .لائحة سياسة توزيع الأرباح .
هـ .لائحة حقوق المساهمين .
و .لائحة تنظيم العلاقة مع أصحاب المصالح .

8 . طلب الموافقة على تعديل المواد (14 ، 18 ، 20) من النظام الأساسي للشركة .

علما بأنه وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة غير العادية للسادة المساهمين الذين يمتلكون (20) سهم فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة غير العادية مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بموجب توكيل خطي مصدق يسلم لمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام) على أن يراعي كل مساهم يرغب في الحضور إبراز بطاقته الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم (علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة غير العادية حضور (25 %) من رأس مال الشركة).

( توكيل)

السادة / الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو الدوائية المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

أنا المساهم / .............................................................................. الموقع أدناه (الاسم رباعيا / أو اسم الشركة أو المؤسسة كما هو في سجلها التجاري/المدني) بموجب ( ) رقـم () وتاريخ / / 14 هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو الدوائية والمالك لعدد () سهم ، قد وكلت :

1 . المساهم / ................................................................. (الاسم رباعيا) السجل المدني رقم ()

و

2 . المساهم / ................................................................. (الاسم رباعيا) السجل المدني رقم ()

( وهو/ وهما من غير أعضاء مجلـس الإدارة أو موظفي الشـركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمـل فني أو إداري لحسابها ) لينوب / لينوبا عنــي (منفردين أو مجتمعين) في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقرر عقده في يوم الأربعاء 4/6/1433هـ الموافـق 25/4/2012م والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني والتوقيع على كل المستندات المطلوبة والضرورية واللازمة لإجراءات الاجتماع أو أي اجتماع يؤجل إليه .

حرر في / /
الاســم :
التوقيــع :
الصفــة :
التصديق :

ويسلم التوكيل لمقر الإدارة العامة للشركة بالرياض أو ترسل الى ص . ب 20001 الرياض 11455 قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية بخمسة ايام.