| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة طوارئيات للعناية الطبية أن يدعو السادة المساهمين للمشاركة والتصويت في اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والمقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى عند الساعة 6:30 مساءً من يوم الأحد بتاريخ 22-10-1446هـ الموافق 20-04-2025م عن طريق وسائل التقنية الحديثة. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الخبر عبر وسائل التقنية الحديثة. |
| رابط مقر الاجتماع | اضغط هنا |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1446-10-22 الموافق 2025-04-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| كيفية انعقاد الجمعية العامة | عبر وسائل التقنية الحديثة |
| حق الحضور، وأحقية التسجيل، ونهاية التصويت | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية غير العادية حضور الاجتماع وبحسب الأنظمة واللوائح. ويحق للمساهم إنابة من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة. ويجب عليهم تسجيل حضورهم والتصويت عبر منصة تداولاتي الالكترونية. علماً بأن أحقية التسجيل لحضور الجمعية العامة ينتهي وقت انعقاد الاجتماع. وأن أحقية التصويت على بنود الجمعية تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. |
| جدول أعمال الجمعية |
1) التصويت على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة باسم الشركة (مرفق)
2) التصويت على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بالمركز الرئيس للشركة (مرفق) 3) التصويت على تعديل المادة (5) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بمدة للشركة (مرفق) 4) التصويت على تعديل المادة (6) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (رأس المال). (مرفق) 5) التصويت على تعديل المادة (7) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الاكتتاب في الأسهم). (مرفق) 6) التصويت على تعديل المادة (8) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إدارة الشركة). (مرفق) 7) التصويت على تعديل المادة (9) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس). (مرفق) 8) التصويت على تعديل المادة (10) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات المجلس). (مرفق) 9) التصويت على تعديل المادة (11) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (مكافأة أعضاء المجلس). (مرفق) 10) التصويت على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر). (مرفق) 11) التصويت على تعديل المادة (13) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (دعوة الجمعيات). (مرفق) 12) التصويت على تعديل المادة (14) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (التصويت في الجمعيات). (مرفق) 13) التصويت على تعديل المادة (15) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (إعداد محاضر الجمعيات). (مرفق) 14) التصويت على تعديل المادة (16) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (بدون عنوان). (مرفق) 15) التصويت على تعديل المادة (17) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (سياسة توزيع الأرباح). (مرفق) 16) التصويت على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس، المتعلقة بـ (الأرباح المرحلية). (مرفق) 17) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (6) تتعلق بـ (المشاركة والتملك في الشركات). (مرفق) 18) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (9) تتعلق بـ (شراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها). (مرفق) 19) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (10) تتعلق بـ (تداول السهم). (مرفق) 20) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (11) تتعلق بـ (سجل المساهمين). (مرفق) 21) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (12) تتعلق بـ (إصدار الأسهم). (مرفق) 22) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (13) تتعلق بـ (زيادة رأس المال). (مرفق) 23) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (14) تتعلق بـ (تخفيض رأس المال). (مرفق) 24) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (17) تتعلق بـ (شغور مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة). (مرفق) 25) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (21) تتعلق بـ (اجتماعات المجلس). (مرفق) 26) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (22) تتعلق بـ (نصاب المجلس). (مرفق) 27) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (23) تتعلق بـ (إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة). (مرفق) 28) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (24) تتعلق بـ (مداولات المجلس). (مرفق) 29) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (28) تتعلق بـ (قرارات الجمعيات). (مرفق) 30) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (29) تتعلق بـ (المناقشة في الجمعيات). (مرفق) 31) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (30) تتعلق بـ (ا ختصاصات ونصاب الجمعية العامة العادية). (مرفق) 32) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (31) تتعلق بـ (ا ختصاصات ونصاب الجمعية العامة غير العادية). (مرفق) 33) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (32) تتعلق بـ (تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله). (مرفق) 34) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (33) تتعلق بـ (صلاحيات والتزامات مراجع الحسابات). (مرفق) 35) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (37) تتعلق بـ (خسائر الشركة). (مرفق) 36) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (38) تتعلق بـ (انقضاء الشركة). (مرفق) 37) التصويت على إضافة مادة إلى نظام الشركة الأساس برقم (40) تتعلق بـ (النشر). (مرفق) 38) التصويت على إعادة ترتيب مواد نظام الشركة الأساس وترقيمها لتتوافق مع التعديلات الجديدة المقترحة (مرفق) |
| نموذج التوكيل |
 |
| حق المساهم في مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، وتوجيه الأسئلة، وكيفية ممارسة حق التصويت | يحق للمساهمين الكرام مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية وتوجيه الأسئلة إلى أعضاء مجلس الإدارة، علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| تفاصيل خاصية التصويت الإلكتروني على بنود الجمعية |
بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت الكترونياً عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية بدءاً من يوم الخميس 19 شوال 1446هـ (الموافق 17 أبريل 2025) الساعة الواحدة صباحاً وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية.
علماً بأن التصويت في خدمات تداولاتي متاح مجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: http://tadawulaty.com.sa |
| طريقة التواصل في حال وجود أي استفسارات | في حالة وجود أي استفسار أو أسئلة تتعلق ببنود الاجتماع، سيكون بإمكان المساهمين الكرام ارسالها الكترونيا على البريد الإلكتروني : investors.relations@twareat.com |
| معلومات اضافية | لا يوجد |
| الملفات الملحقة |
|
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: